证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-031
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东
会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 6 月 3 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路
1000 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2018 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 95
其中：A 股股东人数 92
境外上市外资股股东人数（H 股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 762,309,268
其中：A 股股东持有股份总数 673,667,672
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 88,641,596
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 65.1512
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.5754
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 7.5758
2019 年第一次 A 股类别股东会议：
1、出席会议的 A 股股东和代理人人数 92
2、出席会议的 A 股股东所持表决权的股份总数（股） 673,667,672
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权股份数占本公司 A 股 64.2649
股份总数的比例（%）
2019 年第一次 H 股类别股东会议：
1、出席会议的 H 股股东和代理人人数 3
2、出席会议的 H 股股东所持表决权的股份总数（股） 88,641,596
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权股份数占本公司 H 股 72.7791
股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 6 人，公司董事张朝晖、Ning Zhao（赵宁）、Yibing
Wu（吴亦兵）、Xiaomeng Tong（童小幪）、独立董事刘艳、冯岱因工作原因
未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司首席财务官 Ellis
Bih-Hsin CHU （朱璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2018 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,457,999 88.3445 207,773 0.0273 1,900 0.0002
H股 88,641,596 11.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,099,595 99.9725 207,773 0.0273 1,900 0.0002
2、 议案名称：《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,457,999 88.3445 207,773 0.0273 1,900 0.0002
H股 88,641,596 11.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,099,595 99.9725 207,773 0.0273 1,900 0.0002
3、 议案名称：《关于公司 2018 年年度报告、报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,299 88.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,099,895 99.9725 209,373 0.0275 0 0.0000
4、 议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,299 88.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,099,895 99.9725 209,373 0.0275 0 0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,440,499 88.3422 208,573 0.0275 18,600 0.0024
H股 88,641,596 11.6280 0 0 0 0
普通股合计： 762,082,095 99.9702 208,573 0.0274 18,600 0.0024
6、 议案名称：《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 671,910,397 88.1414 1,757,175 0.2305 100 0.0000
H股 58,962,071 7.7347 29,679,525 3.8934 0 0.0000
普通股合计： 730,872,468 95.8761 31,436,700 4.1239 100 0.0000
7、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一
般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 669,503,070 87.8257 4,145,902 0.5439 18,700 0.0025
H股 36,384,858 4.7730 52,256,738 6.8551 0 0
普通股合计： 705,887,928 92.5986 56,402,640 7.3989 18,700 0.0025
8、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,456,399 88.3442 211,273 0.0277 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0 0 0.0000
普通股合计： 762,097,995 99.9723 211,273 0.0277 0 0.0000
9、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 664,893,860 87.2210 2,186,273 0.2868 6,587,539 0.8642
H股 51,084,474 6.7013 37,557,122 4.9268 0 0
普通股合计： 715,978,334 93.9223 39,743,395 5.2136 6,587,539 0.8642
10、 议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,454,799 88.3440 212,873 0.0279 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,096,395 99.9721 212,873 0.0279 0 0.0000
11、 议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,454,999 88.3441 212,673 0.0279 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,096,595 99.9721 212,673 0.0279 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘 2019 年度境内会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,459,899 88.3447 207,773 0.0273 0 0.0000
H股 88,437,296 11.6012 204,300 0.0268 0 0.0000
普通股合计： 761,897,195 99.9459 412,073 0.0541 0 0.0000
13、 议案名称：《关于公司聘请 2019 年度境外审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,299 88.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,437,296 11.6012 204,300 0.0268 0 0.0000
普通股合计： 761,895,595 99.9457 413,673 0.0543 0 0.0000
14、 议案名称： 关于核定公司 2019 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,458,299 88.3445 209,373 0.0275 0 0.0000
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,099,895 99.9725 209,373 0.0275 0 0.0000
15、 议案名称：《关于增加公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,457,999 88.3445 209,673 0.0275 0 0.0000
H股 87,457,428 11.4727 1,184,168 0.1553 0 0.0000
普通股合计： 760,915,427 99.8172 1,393,841 0.1828 0 0.0000
16、 议案名称：《关于增加公司经营范围的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,408,199 88.3379 209,673 0.0275 49,800 0.0065
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,049,795 99.9660 209,673 0.0275 49,800 0.0065
17、 议案名称：《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,408,499 88.3380 209,373 0.0275 49,800 0.0065
H股 82,556,396 10.8298 6,085,200 0.7983 0 0.0000
普通股合计： 755,964,895 99.1677 6,294,573 0.8257 49,800 0.0065
18、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,406,599 88.3377 211,273 0.0277 49,800 0.0065
H股 82,556,396 10.8298 6,085,200 0.7983 0 0.0000
普通股合计： 755,962,995 99.1675 6,296,473 0.8260 49,800 0.0065
19、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,406,599 88.3377 211,273 0.0277 49,800 0.0065
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,048,195 99.9658 211,273 0.0277 49,800 0.0065
20、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司募集资金管
理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,406,599 88.3377 211,273 0.0277 49,800 0.0065
H股 88,641,596 11.6280 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 762,048,195 99.9658 211,273 0.0277 49,800 0.0065
2019 年第一次 A 股类别股东会议
1、议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,440,499 99.9663 208,573 0.0310 18,600 0.0028
2、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的
一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 673,456,399 99.9686 211,273 0.0014 0 0.0000
2019 年第一次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 88,641,596 100 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的一般
性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 88,641,596 100 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 《关于公司 2018 154,407,699 99.8530 208,573 0.1348 18,600 0.0122
年度利润分配方
案的议案》
6 《关于公司 2019 152,877,597 98.8635 1,757,175 1.1363 100 0.0002
年度对外担保额
度的议案》
10 《关于公司董事 154,421,999 99.8623 212,873 0.1377 0 0.0000
薪酬方案的议
案》
12 《关于续聘 2019 154,427,099 99.8656 207,773 0.1344 0 0.0000
年度境内审计机
构的议案》
13 《关于公司聘请 154,425,499 99.8646 209,373 0.1354 0 0.0000
2019 年度境外审
计机构的议案》
14 《关于核定公司 154,425,499 99.8646 209,373 0.1354 0 0.0000
2019 年度开展外
汇套期保值业务
额度的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2018 年年度股东大会第 5、7、8、9、15、17、18、19 项议案，2019 年第一次 A
股类别股东会议第 1、2 项议案，2019 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2 项议
案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、罗寒
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2019 年 6 月 4 日