证券代码：603259            证券简称：药明康德      公告编号：临 2019-048


             无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二
次 A 股类别股东会议及 2019 年第二次 H 股类别股东
                               会议的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2019年9月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次


 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二次 A 股类别股东会议及 2019 年第二
次 H 股类别股东会议。


(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式。
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点


       召开的日期时间：2019 年 9 月 20 日 14 点 00 分开始依次召开临时股东大会、
A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议。
   召开地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路 1000 号。


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2019 年 9 月 20 日
                           至 2019 年 9 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


           涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权


       根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大
会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有股东征集委托投票
权。公司本次股东大会由独立董事张晓彤先生作为征集人向公司全体股东征集对
本次股东大会所审议与股权激励计划相关事项的投票权。有关征集投票权的时间、
方式、程序等具体内容详见公司同日披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公
司关于独立董事公开征集投票权的公告》。


二、      会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型：
（一）2019 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                   议案名称
                                                           全体股东
非累积投票议案
1       《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
        限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计              √
        划（草案）>及其摘要的议案》
2       《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票的
                                                              √
        议案》
3       《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
        限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计              √
        划首次授予激励对象名单> 的议案》
4       《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
        限公司 2019 年股票增值权激励计划（草案）>             √
        的议案》
5       《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
        限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计              √
        划实施考核管理办法>的议案》
6       《关于授权董事会办理 2019 年股权激励计划
                                                              √
        相关事宜的议案》
7       《关于变更公司注册资本的议案》                        √
8       《关于变更公司经营范围的议案》                        √
9       《关于修订公司章程并办理工商变更登记的
                                                              √
        议案》


（二）2019 年第二次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
  序号                    议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励               √
          计划（草案）>及其摘要的议案》
2         《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票
                                                               √
          的议案》
3         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励               √
          计划首次授予激励对象名单>的议案》
4         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
                                                               √
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
            计划实施考核管理办法>的议案》
5           《关于授权董事会办理 2019 年股权激励计
                                                               √
            划相关事宜的议案》


（三）2019 年第二次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
    序号                   议案名称
                                                           H 股股东
非累积投票议案
1         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励               √
          计划（草案）>及其摘要的议案》
2         《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票
                                                               √
          的议案》
3         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励               √
          计划首次授予激励对象名单>的议案》
4         《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
          限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励               √
          计划实施考核管理办法>的议案》
5         《关于授权董事会办理 2019 年股权激励计
                                                               √
          划相关事宜的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已分别经本公司 2019 年 7 月 19 日召开的公司第一届董事会第三十
二次会议以及第一届监事会第二十次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请
参见于 2019 年 7 月 20 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司
指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。
2、 特别决议议案：2019 年第一次临时股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、9 项
议案；2019 年第二次 A 股类别股东会议第 1、2、3、4、5 项议案；2019 年第二
次 H 股类别股东会议第 1、2、3、4、5 项议案。
3、 对中小投资者单独计票的议案：2019 年第一次临时股东大会第 1、2、4、5
项议案；2019 年第二次 A 股类别股东会议以及 2019 年第二次 H 股类别股东会
议第 1、2、4 项议案。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：2019 年第一次临时股东大会第 1、2、3、4、
5、6 项；2019 年第二次 A 股类别股东会议第 1、2、3、4、5 项。
   应回避表决的关联股东名称：本次股权登记日登记在册的拟作为激励对象的
股东。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、     股东大会投票注意事项



   (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆

互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联

网投票平台网站说明。


   (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投

票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出

同一意见的表决票。


   (三)     同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。


   (四)     股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、     会议出席对象



(一)     股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603259        药明康德            2019/9/10


(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


（一）登记方式

       符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

       1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人
股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托
代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、
法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

       2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表
明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理
人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

       3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、
证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人
身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营
业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附
件 2）。

       4、选择网络投票的股，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直
接参与股东大会投票。

（二）现场会议的登记时间

2019 年 9 月 20 日（星期五）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场
会议的股东登记。

（三）现场会议的登记地点

上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路 1000 号。


六、    其他事项


1、 会务联系人：姚驰

2、 联系电话：021-20663091

3、 传真电话：021-50463093

4、 邮箱：ir@wuxiapptec.com

5、 联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号

6、 出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、 H 股 股 东 参 会 事 项 详 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2019 年第一次临时股东大会、2019 年第二
次 H 股类别股东会议通告及通函。


特此公告。


                                  无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
                                                          2019 年 8 月 6 日


附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书
附件 2：2019 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 1：2019 年第一次临时股东大会授权委托书


                   2019 年第一次临时股东大会授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

       兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 9 月 20 日
召开的贵公司 2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称            同意       反对   弃权
       《关于审议<无锡药明康德新药开发
       股份有限公司 2019 年限制性股票与股
  1
       票期权激励计划（草案）>及其摘要的
       议案》
       《关于向关连人士授予 2019 年限制性
  2
       股票的议案》
       《关于审议<无锡药明康德新药开发
       股份有限公司 2019 年限制性股票与股
  3
       票期权激励计划首次授予激励对象名
       单> 的议案》
       《关于审议<无锡药明康德新药开发
  4    股份有限公司 2019 年股票增值权激励
       计划（草案）> 的议案》
       《关于审议<无锡药明康德新药开发
  5    股份有限公司 2019 年限制性股票与股
       票期权激励计划实施考核管理办法>
         的议案》
         《关于授权董事会办理 2019 年股权激
  6
         励计划相关事宜的议案》
  7      《关于变更公司注册资本的议案》
  8      《关于变更公司经营范围的议案》
         《关于修订公司章程并办理工商变更
  9
         登记的议案》



委托人签名（盖章）：                      受托人签名：


委托人身份证号：                          受托人身份证号：


                                       委托日期：    年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2019 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书



                   2019 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书


无锡药明康德新药开发股份有限公司：

        兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2019 年第
二次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


  序号                 非累积投票议案名称             同意      反对    弃权

            《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
    1       限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
            计划（草案）>及其摘要的议案》
            《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票
    2
            的议案》
            《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
    3       限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
            计划首次授予激励对象名单> 的议案》
            《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有
    4       限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励
            计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于授权董事会办理 2019 年股权激励计
    5
            划相关事宜的议案》

委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：

                                                   委托日期：    年    月   日