证券代码：603259           证券简称：药明康德         公告编号：临 2020-07


                   无锡药明康德新药开发股份有限公司
                   第一届监事会第二十六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、监事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2020 年 2
月 10 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于 2020
年 2 月 15 日召开第一届监事会第二十六次会议并作出本监事会决议。本次监事
会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议监事会主席 Harry Liang He（贺
亮）主持。本监事会决议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药
开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

    本公司监事会认为，《关于对外投资暨关联交易的议案》已经本公司第一届
董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表
决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易是本公司在中
国的罕见病市场的重要投资举措，通过投资 CANBRIDGE PHARMACEUTICALS
INC.，打造本公司罕见病的生态圈，可以进一步完善本公司在罕见病领域的布局，
并赋能生态圈企业。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，
不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                 无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
                                                          2020 年 2 月 18 日
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