药明康德：关于召开2019年年度股东大会、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议的再次通知2020-04-30
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2020-025
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股
类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会议的
再次通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2020年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H
股类别股东会议
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2020 年 5 月 15 日 14 点 00 分开始依次召开 2019 年年度
股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东会议及 2020 年第一次 H 股类别股东会
议
召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 15 日
至 2020 年 5 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《香港中
央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型：
(一) 2019 年年度股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
全体股东
非累积投票议案
1 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》 √
2 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》 √
3 《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的议 √
案》
4 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》 √
5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转 √
增股本方案的议案》
6 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》 √
7 《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所的 √
议案》
8 《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保值 √
业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》 √
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的 √
议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有 √
限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有 √
限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》 √
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》 √
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司 A √
股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A √
股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的 √
议案》
18.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 √
18.01 发行股票的种类和面值 √
18.02 发行方式和发行时间 √
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排 √
18.04 发行价格及定价原则 √
18.05 发行数量 √
18.06 限售期 √
18.07 上市地点 √
18.08 本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排 √
18.09 本次非公开发行 A 股决议的有效期 √
18.10 募集资金数量及用途 √
19 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使 √
用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议 √
案》
21 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回 √
报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东 √
回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/ √
或董事长授权的人士全权办理公司本次非公
开发行 A 股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √
累积投票议案
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董 应选董事（7）人
事的议案》
25.01 Ge Li（李革） √
25.02 Edward Hu（胡正国） √
25.03 Steve Qing Yang（杨青） √
25.04 张朝晖 √
25.05 Ning Zhao（赵宁） √
25.06 Xiaomeng Tong（童小幪） √
25.07 Yibing Wu（吴亦兵） √
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事 应选独立董事（5）人
的议案》
26.01 Jiangnan Cai（蔡江南） √
26.02 刘艳 √
26.03 娄贺统 √
26.04 张晓彤 √
26.05 冯岱 √
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表 应选监事（2）人
监事的议案》
27.01 Harry Liang He（贺亮） √
27.02 王继超 √
2019 年年度股东大会还将听取《2019 年度独立董事述职报告》。
(二) 2020 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积 √
转增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 √
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √
(三) 2020 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
H 股股东
非累积投票议案
1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积 √
转增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 √
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经本公司 2020 年 3 月 24 日召开的公司第一届董事会第三十
九次会议暨 2019 年年度董事会会议以及第一届监事会第二十七次会议暨
2019 年年度监事会会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见于 2020
年 3 月 25 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息
披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。
2、特别决议议案：2019 年年度股东大会第 5、9、10、11、12、15、16、18、19、
20、23、24 项议案；2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3 项议案；
2020 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2、3 项议案。
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、13、18、22、25、26
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应
选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 3。
(七)参加网络投票的 A 股股东在公司 2019 年年度股东大会上投票，将视同其在
公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行
了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2019 年年度股东大
会及 2020 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司 A 股股东有权出席公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 A 股类别
股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603259 药明康德 2020/5/11
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
(一)登记方式
符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东
股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1、附件 2）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件
2）。
4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接
参与股东大会投票。
(二)现场会议的登记时间
2020 年 5 月 15 日（星期五）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场
会议的股东登记。
(三)现场会议的登记地点
上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。
六、其他事项
1、会务联系人：姚驰
2、联系电话：021-20663091
3、传真电话：021-50463093
4、邮箱：ir@wuxiapptec.com
5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号
6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。
7、H 股 股 东 参 会 事 项 详 见 公 司 于 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
(http://www.hkexnews.hk)发布的公司 2019 年年度股东大会、2020 年第一次 H 股
类别股东会议通告及通函。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2020 年 4 月 30 日
附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：2019 年年度股东大会授权委托书
2019 年年度股东大会授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的
议案》
4 《关于公司 2019 年度财务决算报告的议
案》
5 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积
转增股本方案的议案》
6 《关于公司 2020 年度对外担保额度的议
案》
7 《关于续聘 2020 年度境内外会计师事务所
的议案》
8 《关于核定公司 2020 年度开展外汇套期保
值业务额度的议案》
9 《关于变更公司注册资本的议案》
10 《关于修改公司章程并办理工商变更登记
的议案》
11 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有
限公司股东大会议事规则>的议案》
12 《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有
限公司董事会议事规则>的议案》
13 《关于公司董事薪酬方案的议案》
14 《关于公司监事薪酬方案的议案》
15 《关于提请股东大会给予董事会增发公司
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
16 《关于提请股东大会给予董事会回购公司
A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
17 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件
的议案》
18.00 《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》
18.01 发行股票的种类和面值
18.02 发行方式和发行时间
18.03 发行对象、认购方式及向原股东配售的安排
18.04 发行价格及定价原则
18.05 发行数量
18.06 限售期
18.07 上市地点
18.08 本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排
18.09 本次非公开发行 A 股决议的有效期
18.10 募集资金数量及用途
19 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金
使用的可行性分析报告的议案》
20 《关于公司前次募集资金使用情况报告的
议案》
21 《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期
回报及填补措施的议案》
22 《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股
东回报规划的议案》
23 《关于提请股东大会授权董事会、董事长和
/或董事长授权的人士全权办理公司本次非
公开发行 A 股股票相关事宜的的议案》
24 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》
序号 累积投票议案名称 投票数
25.00 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议
案》
25.01 Ge Li（李革）
25.02 Edward Hu（胡正国）
25.03 Steve Qing Yang（杨青）
25.04 张朝晖
25.05 Ning Zhao（赵宁）
25.06 Xiaomeng Tong（童小幪）
25.07 Yibing Wu（吴亦兵）
26.00 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议
案》
26.01 Jiangnan Cai（蔡江南）
26.02 刘艳
26.03 娄贺统
26.04 张晓彤
26.05 冯岱
27.00 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的
议案》
27.01 Harry Liang He（贺亮）
27.02 王继超
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
2020 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
无锡药明康德新药开发股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 15 日
召开的贵公司 2020 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积转
增股本方案的议案》
2 《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股
和/或 H 股股份一般性授权的议案》
3 《关于公司增发 H 股股票方案的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 3：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…… ……
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关
于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”
有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
