证券代码：603259        证券简称：药明康德        公告编号：临 2020-069

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2020 年 7 月 30 日向本公司全体董事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于 2020 年 8 月 13 日召开第二届董事会第四次会议。本次董事会会议应
出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，会议由董事长 Ge Li（李革）主持。本次
董事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限
公司章程》关于召开董事会会议的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告、报告摘要及 2020 年半年度
业绩公告的议案》

    同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告》、《无锡
药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新
药开发股份有限公司 2020 年半年度业绩公告》的相关内容。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告》、《无锡药
明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    同意《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》的相关内容。前述报告符合相关法律法规、规范性文
                                    1
件的规定，在所有重大方面真实反映了本公司 2020 年半年度募集资金存放与使
用的实际情况。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                      2020 年 8 月 14 日




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