证券代码：603259           证券简称：药明康德     公告编号：临 2020-070

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2020 年 7 月 30 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于 2020 年 8 月 13 日召开第二届监事会第四次会议。本次监事会会议应
出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺亮）
主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开
发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告、报告摘要及 2020 年半年度
业绩公告的议案》

    公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报
告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》及《无
锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度业绩公告》的编制程序符合法
律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理
委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映
了公司 2020 年 1 月至 6 月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与半年度报告
编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药开
发股份有限公司 2020 年半年度报告》、《无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年半年度报告摘要》及《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年
度业绩公告》的相关内容。

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    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告》、《无锡药
明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    公司监事会认为，公司编制的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性
文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2020 年 1 月至 6 月公司募集资金存放
与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
                                                       2020 年 8 月 14 日




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