证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-023
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于 2021 年持续性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在
审议《关于公司 2021 年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称“本议
案”）时，相关关联董事对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事、审计委
员会及监事会一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。
本公司及本公司合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”）
与关联方发生的持续性关联交易的交易价格严格遵循公开、公平、公正及市场化
定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形成
依赖，不会影响本公司的独立性。
一、持续性关联交易基本情况
（一）持续性关联交易履行的审议程序
1、本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届董事会第十三次会议暨 2020 年年
度董事会会议，审议通过了本议案。董事会同意：（1）本公司结合 2020 年度实
际发生的关联交易情况及 2021 年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定
2021 年度持续性关联交易的预计额度；（2）董事会授权董事长及其授权人士根
据股票上市地相关监管机构的要求且在不超过本议案审批事项范围内，与关联方
协商签订有关关联交易的具体协议以及处理相关签署事宜。授权的有效期为董事
会审议通过本议案之日起至 2021 年年度董事会召开之日。
2、在提交本公司董事会会议审议前，独立董事对本议案项下的关联交易事
项发表了事前认可意见：同意将本议案提交本公司董事会审议。在董事会审议本
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议案时，本公司独立董事发表了独立意见，认为：本公司 2021 年度预计发生的
持续性关联交易额度符合公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害本公司
和全体股东的利益。本公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的关联
交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定。
本公司的关联交易价格公允，未损害本公司和非关联股东的利益。关联交易对本
公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，本公司的主要业务也不会因此
类交易而对关联方形成依赖。关联交易协议的终止为各方协商一致的商业决定，
按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行，遵循了客观、公平、公正的原则，不
存在损害本公司和股东利益的行为，因此同意本议案内容。
本公司董事会在审议本议案时，相关关联董事回避表决。本议案经无关联关
系董事及审计委员会一致审议通过。
3、本公司于 2021 年 3 月 30 日召开第二届监事会第十二次会议暨 2020 年
年度监事会会议，审议通过了本议案，本公司监事会认为，本公司拟定的本集团
2021 年预计发生的持续性关联交易额度是本公司按照公平、公正、公开原则开
展，不会损害本公司和全体股东的利益。本公司的关联交易价格公允，未损害本
公司和非关联股东的利益。关联交易对本公司的财务状况、经营成果不产生任何
不利影响，本公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
（二）本次持续性关联交易的类别和预计金额
关联交易类 2020 年度预计发生 2020 年度实际 2021 年度预计
关联方 原因
别 金额（元） 发生金额（元） 额度（元）
WuXi Biologics
客户业务开展
(Cayman) Inc.及其 51,000,000 46,869,154 100,000,000
需求
下属公司
提供技术服
务 贝达药业股份有限 客户业务开展
40,000,000 25,567,902 25,000,000
公司 需求
上海医药集团股份 12,000,000 6,552,553 9,000,000 客户业务开展
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关联交易类 2020 年度预计发生 2020 年度实际 2021 年度预计
关联方 原因
别 金额（元） 发生金额（元） 额度（元）
有限公司 需求
基石药业（苏州） 客户业务开展
145,000,000 52,408,783 80,000,000
有限公司 需求
WuXi Biologics
提供综合服 客户业务开展
(Cayman) Inc.及其 — 10,298,035 7,000,000
务 需求
下属公司
WuXi Biologics
接受技术服 本集团业务开
(Cayman) Inc.及其 4,200,000 1,540,103 6,000,000
务 展需求
下属公司
接受测序技 明码（上海）生物 本集团业务开
— 6,449,397 9,000,000
术服务 科技有限公司 展需求
WuXi Biologics
本集团业务开
采购原材料 (Cayman) Inc.及其 — 1,392,509 3,500,000
展需求
下属公司
WuXi Biologics
客户业务开展
物业出租 (Cayman) Inc.及其 1,500,000 1,304,443 1,400,000
需求
下属公司
上海外高桥药明康
本集团业务开
物业承租 德众创空间管理有 400,000 5,588,184 1,500,000
展需求
限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与本公司的关联关系
1、本公司全部或部分实际控制人控制的除本集团以外的其他企业
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Ge Li（李革）先生及 Ning Zhao（赵宁）女士、刘晓钟先生、张朝晖先生为
本公司的实际控制人，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上交
所上市规则》”）第 10.1.3 条第（三）项，全部或部分实际控制人控制的除本集团
以外的其他企业为本公司的关联方。2021 年预计将与本集团发生持续性关联交
易的这类关联方为明码（上海）生物科技有限公司，基本情况如下：
（1）明码（上海）生物科技有限公司
主营业务： 基因测序、基因数据存储，分析
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区富特北路 207 号三层 D04 室
成立时间： 2015 年
关联关系 为公司实际控制人兼董事张朝晖和公司实际控制人刘晓钟
控制的企业
主要财务数据： 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 32,382.84 万元，
净资产为-21,157.5 万元；2019 年度，该公司主营业务收入
为 20,879.79 万元，净利润为-15,236.13 万元（经审计单体
口径）
2、本公司董事、高级管理人员担任或者过去 12 个月内曾经担任董事、高级
管理人员或具有重大影响的除本集团以外的其他企业
根据《上交所上市规则》第 10.1.3 条第（三）项及第 10.1.6 条第（二）项的
规定，本公司的董事、高级管理人员担任或者过去 12 个月内曾担任董事、高级
管理人员或具有重大影响的除本集团以外的其他企业为本公司的关联方。2021
年预计将与本集团发生持续性关联交易的这类关联方包括：
（1）WuXi Biologics (Cayman) Inc.
主营业务： 该公司为一家投资控股公司，为香港上市公司，其下属公司
的主要业务为提供生物制剂发现、开发及生产服务
住 所： PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman
Islands
成立时间： 2014 年
关联关系 过去十二个月内由本公司实际控制人 Ge Li（李革）及 Ning
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Zhao（赵宁）、刘晓钟、张朝晖共同控制的企业；本公司董
事 Ge Li（李革）、Edward Hu（胡正国）、Yibing Wu（吴亦
兵）担任该公司董事职务
主要财务数据： 截 至 2020 年 12 月 31 日 ， 该 公 司 总 资 产 为 人 民 币
2,896,361.39 万元，净资产为人民币 2,089,939.56 万元；2020
年度，该公司主营业务收入为人民币 561,238.45 万元，净
利润为人民币 169,269.42 万元（经审计合并口径）
（2）上海医药集团股份有限公司
企业性质： 其他股份有限公司（上市）
法定代表人： 周军
注册资本： 28.4 亿人民币
主营业务： 原料药和各种剂型的医药产品、保健品、医疗器械及相关产
品的研发、制造和销售
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区张江路 92 号
成立时间： 1994 年
关联关系： 本公司独立董事 Jiangnan Cai（蔡江南）兼任该公司独立董
事职务
主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 14,918,565.55 万
元，净资产为 5,474,072.98 万元；2020 年度，该公司主营
业务收入为 19,190,915.62 万元，净利润为 560,526.40 万元
（经审计合并口径）
（3）贝达药业股份有限公司
企业性质： 股份有限公司（中外合资、上市）
法定代表人： 丁列明
注册资本： 4.13 亿人民币
主营业务： 药品的研发、技术咨询、技术推广和技术服务，药品生产
（凭许可证经营），从事进出口业务
住 所： 浙江省杭州市余杭经济技术开发区兴中路 355 号
成立时间： 2003 年
关联关系： 本公司独立董事 Jiangnan Cai（蔡江南）兼任该公司独立董
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事职务
主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 522,953.76 万
元，净资产为 414,419.50 万元；2020 年度，该公司主营业
务收入为 187,026.63 万元，净利润为 60,108.57 万元（经审
计合并口径）
（4）上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司（以下简称“众创空间”）
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 张朝晖
注册资本： 1,000 万元
主营业务： 物业租赁
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 240 号一层 101 室
成立时间： 2017 年
关联关系： 本公司董事张朝晖兼任该公司董事职务
主要财务数据： 截至 2020 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,603.12 万元，
净资产为 1,163.42 万元；2020 年度，该公司主营业务收入
为 1,168.37 万元，净利润为 515.80 万元（经审计单体口径）
（5）基石药业（苏州）有限公司
企业性质： 有限责任公司（台港澳法人独资）
法定代表人： FRANK NINGJUN JIANG
注册资本： 19,776.136300 万美元
主营业务： 药物研发及销售
住 所： 苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 A1 楼北座二楼
E168 单元
成立时间： 2016 年
关联关系： 本公司董事 Xiaomeng Tong（童小幪）兼任该公司董事职务
主要财务数据： 截至 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产为 484,847.9 万元，
净资产为 470,858.60 万元；2019 年度，该公司主营业务收
入为 0 万元，净利润为-100,825.80 万元（经审计单体口径）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
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上述关联方均为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力。在前
期同类关联交易中，其均能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违
约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2021 年，本集团将与关联方进行提供技术服务、提供综合服务、接受技术服
务、接受测序技术服务、采购原材料、物业出租、物业承租等类型的持续性关联
交易，并将按照以下定价政策，根据业务发展具体情况签署持续性关联交易合同：
1、提供技术服务：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司、贝
达药业股份有限公司、上海医药集团股份有限公司、基石药业（苏州）有限公司
提供技术服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易的市场价
格并在成本加成的基础上协商确定。
2、提供综合服务：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司提
供综合服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易的市场价格
并在成本加成的基础上协商确定。
3、接受技术服务：本集团接受 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司
提供的技术服务，定价政策与其他公司的定价政策一致，均按照同类交易的市场
价格并在成本加成的基础上协商确定。
4、接受测序技术服务：本集团接受明码（上海）生物科技有限公司提供的
测序技术服务，定价政策与其他公司的定价政策一致，均按照同类交易的市场价
格并在成本加成的基础上协商确定。
5、采购原材料：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司采购
原材料，定价政策与其他公司的定价政策一致，均按照同类交易的市场价格并在
成本加成的基础上协商确定。
6、物业出租：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司出租物
业，交易价格参考当地规模和质量相似的临近物业之现行市价厘定。
7、物业承租：本集团向众创空间承租物业，交易价格参照市场公允价格协
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商确定，与其他入驻众创空间的租户标准一致。
四、持续性关联交易目的和对本公司的影响
本集团与关联方发生的关联交易系本集团在日常经营业务中发生的交易，符
合本集团正常生产经营的需要，均为正常的商业安排。关联交易价格严格遵循公
开、公平、公正及市场化定价原则，并通过签署书面合同的方式确定双方的权利
义务关系，不会损害本公司及非关联股东的利益；本公司不会因此对关联方形成
依赖，不会影响本公司的独立性。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2021 年 3 月 31 日
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