证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-037
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2020 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 719
其中：A 股股东人数 717
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,432,279,269
其中：A 股股东持有股份总数 1,214,618,459
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 217,660,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 58.4481
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 49.5658
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.8823
2021 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 717
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 1,214,618,459
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份
数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 56.8946
2021 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股
份总数（股） 213,592,210
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份
数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 67.6659
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Minzhang
Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉），首席财务官 Ellis Bih-Hsin CHU（朱
璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2020 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
2、 议案名称：《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
3、 议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,511,363 99.9912 16,196 0.0013 90,900 0.0075
H股 212,489,915 99.8568 52,047 0.0245 252,702 0.1187
普通股合 1,427,001,278 99.9711 68,243 0.0048 343,602 0.0241
计：
4、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,567,307 99.9958 16,052 0.0013 35,100 0.0029
H股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,968 99.9933 16,055 0.0011 80,100 0.0056
计：
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,184,546,294 97.5241 30,037,065 2.4730 35,100 0.0029
H股 161,955,707 74.4074 55,660,103 25.5719 45,000 0.0207
普通股合 1,346,502,001 94.0111 85,697,168 5.9833 80,100 0.0056
计：
6、 议案名称：《关于续聘 2021 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,210,086,687 99.6269 4,265,472 0.3512 266,300 0.0219
H股 207,312,664 97.4238 3,240,700 1.5229 2,241,300 1.0533
普通股合 1,417,399,351 99.2985 7,506,172 0.5259 2,507,600 0.1756
计：
7、 议案名称：《关于核定公司 2021 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,567,163 99.9958 16,196 0.0013 35,100 0.0029
H股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,824 99.9933 16,199 0.0011 80,100 0.0056
计：
8、 议案名称：《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 625,512,040 99.9917 15,696 0.0025 36,100 0.0058
H股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 838,261,701 99.9885 15,699 0.0019 81,100 0.0096
计：
9、 议案名称：《关于授权公司投资部处置所持已上市流通股份的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,213,197,663 99.8830 1,385,696 0.1141 35,100 0.0029
H股 212,644,461 99.9294 105,203 0.0494 45,000 0.0212
普通股合 1,425,842,124 99.8899 1,490,899 0.1044 80,100 0.0057
计：
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,560,963 99.9953 16,196 0.0013 41,300 0.0034
H股 212,534,121 99.8776 3 0.0000 260,540 0.1224
普通股合 1,427,095,084 99.9777 16,199 0.0011 301,840 0.0212
计：
11、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,528,963 99.9926 48,196 0.0040 41,300 0.0034
H股 212,647,801 99.9310 101,863 0.0479 45,000 0.0211
普通股合 1,427,176,764 99.9834 150,059 0.0105 86,300 0.0061
计：
12、 议案名称：《关于修改公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,567,063 99.9958 16,196 0.0013 35,200 0.0029
H股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,724 99.9932 16,199 0.0011 80,200 0.0057
计：
13、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,567,063 99.9958 16,196 0.0013 35,200 0.0029
H股 212,749,661 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
普通股合 1,427,316,724 99.9932 16,199 0.0011 80,200 0.0057
计：
14、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,163,198,991 95.7666 38,145,513 3.1405 13,273,955 1.0929
H股 122,321,674 61.3854 76,686,187 38.4839 260,540 0.1307
普通股 1,285,520,665 90.9210 114,831,700 8.1217 13,534,495 0.9573
合计：
15、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,213,199,563 99.8832 1,383,396 0.1139 35,500 0.0029
H股 212,528,244 99.8748 5,880 0.0028 260,540 0.1224
普通股合 1,425,727,807 99.8819 1,389,276 0.0973 296,040 0.0208
计：
16、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发
公司 H 股股份的特别授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,209,996,695 99.6195 4,582,384 0.3773 39,380 0.0032
H股 202,867,461 95.3348 9,882,203 4.6440 45,000 0.0212
普通股合 1,412,864,156 98.9807 14,464,587 1.0133 84,380 0.0060
计：
2021 年第一次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,214,567,307 99.9958 16,052 0.0013 35,100 0.0029
2、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,213,199,563 99.8832 1,383,396 0.1139 35,500 0.0029
3、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发公司
H 股股份的特别授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,209,996,695 99.6195 4,582,384 0.3773 39,380 0.0032
2021 年第一次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 213,547,207 99.9789 3 0.0000 45,000 0.0211
2、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 213,319,910 99.8725 5,880 0.0028 266,420 0.1247
3、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发公司
H 股股份的特别授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 203,230,523 95.1488 10,316,687 4.8301 45,000 0.0211
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 《 关 于 公 司 480,388,305 99.9894 16,052 0.0033 35,100 0.0073
2020 年度利润
分配及资本公
积转增股本方
案的议案》
5 《 关 于 公 司 450,367,292 93.7407 30,037,065 6.2520 35,100 0.0073
2021 年度对外
担保额度的议
案》
6 《 关 于 续 聘 475,907,685 99.0567 4,265,472 0.8878 266,300 0.0555
2021 年度境内
外会计师事务
所的议案》
7 《关于核定公 480,388,161 99.9893 16,196 0.0034 35,100 0.0073
司 2021 年度开
展外汇套期保
值业务额度的
议案》
8 《关于与关联 480,387,661 99.9892 15,696 0.0033 36,100 0.0075
方设立合资公
司暨关联交易
的议案》
13 《关于调整公 480,388,061 99.9893 16,196 0.0034 35,200 0.0073
司独立董事津
贴的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2020 年年度股东大会第 4、10、11、14、15、16 项议案；2021 年第一次 A 股类
别股东会议第 1、2、3 项议案；2021 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2、3 项
议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表
决通过。2020 年年度股东大会第 8 项议案关联股东已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、甘燕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年 5 月 14 日
