证券代码：603259         证券简称：药明康德        公告编号：临 2021-075

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

                第二届监事会第十八次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2021 年 7 月 29 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于 2021 年 8 月 12 日在公司会议室召开第二届监事会第十八次会议。本
次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry
Liang He（贺亮）主持。本次监事会符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药
明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会
会议的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告、报告摘要及 2021 年半年度
业绩公告的议案》

    公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度报
告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》和《无锡药
明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度业绩公告》的编制程序符合法律法
规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员
会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公
司 2021 年 1 月至 6 月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与半年度报告编制
和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药开发股
份有限公司 2021 年半年度报告》《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年
半年度报告摘要》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度业绩

                                    1
公告》的相关内容。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度报告》和《无锡药
明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告的议案》

    公司监事会认为，公司编制的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性
文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2021 年 1 月至 6 月公司募集资金存放
与使用的实际情况。因此，同意该报告的相关内容。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的议案》

    公司监事会认为，公司本次部分 A 股非公开发行股票募集资金投资项目（以
下简称“募投项目”）延期的事项履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规
的规定，有利于本公司的长远发展，符合本公司及全体股东的利益。因此，同意
本公司部分 A 股非公开发行股票募投项目延期的事项。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《关于部分 A 股非公开发行股票募投项目延期公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
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    2021 年 8 月 13 日




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