证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2021-080
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 8 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,207
其中：A 股股东人数 1,205
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,713,097,223
其中：A 股股东持有股份总数 1,447,033,432
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 266,063,791
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
权股份总数的比例（%） 58.0111
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例
（%） 49.0013
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份
总数的比例（%） 9.0098
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Minzhang
Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉），首席财务官 Ellis Bih-Hsin CHU（朱
璧辛）列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年 H 股奖
励信托计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 687,947,047 91.7581 57,980,062 7.7334 3,812,651 0.5085
H股 194,615,021 73.1778 71,310,034 26.8135 23,200 0.0087
普通股合
882,562,068 86.8930 129,290,096 12.7293 3,835,851 0.3777
计：
2、 议案名称：《关于在 2021 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 687,655,000 91.7192 58,268,109 7.7718 3,816,651 0.5090
H股 192,300,912 72.3076 73,624,143 27.6836 23,200 0.0088
普通股合
879,955,912 86.6364 131,892,252 12.9855 3,839,851 0.3781
计：
3、 议案名称：《关于公司股东大会授权董事会办理 2021 年 H 股奖励信托计划
相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 687,241,246 91.6640 58,676,963 7.8263 3,821,551 0.5097
H股 191,138,739 71.8706 74,786,316 28.1206 23,200 0.0088
普通股合
878,379,985 86.4813 133,463,279 13.1402 3,844,751 0.3785
计：
4、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2021 年股东利
益一致性奖励计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 664,716,518 88.6596 58,028,806 7.7399 26,994,436 3.6005
H股 189,471,825 71.2129 76,591,966 28.7871 0 0.0000
普通股合
854,188,343 84.0899 134,620,772 13.2526 26,994,436 2.6575
计：
5、 议案名称：《关于在股东利益一致性奖励计划项下向关连人士授予奖励的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 664,425,587 88.6208 58,317,537 7.7784 26,996,636 3.6008
H股 187,157,716 70.3432 78,906,075 29.6568 0 0.0000
普通股合
851,583,303 83.8335 137,223,612 13.5089 26,996,636 2.6576
计：
6、 议案名称：《关于公司股东大会授权董事会办理股东利益一致性奖励计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 665,891,796 88.8164 56,853,528 7.5831 26,994,436 3.6005
H股 185,995,543 69.9064 80,068,248 30.0936 0 0.0000
普通股合
851,887,339 83.8634 136,921,776 13.4792 26,994,436 2.6574
计：
7、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,200,584 99.9424 800,268 0.0553 32,580 0.0023
H股 265,334,258 99.7691 590,797 0.2221 23,200 0.0088
普通股合
1,711,534,842 99.9155 1,391,065 0.0812 55,780 0.0033
计：
8、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,446,288,014 99.9485 711,138 0.0491 34,280 0.0024
H股 265,826,020 99.9540 99,035 0.0372 23,200 0.0088
普通股合
1,712,114,034 99.9493 810,173 0.0473 57,480 0.0034
计：
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名 同意 反对 弃权
案 称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
《关于
1 审议< 527,537,050 89.5147 57,980,062 9.8383 3,812,651 0.6470
无锡药
明康德
新药开
发股份
有限公
司 2021
年H股
奖励信
托计划
（草
案）>
的议
案》
《关于
审议<
无锡药
明康德
新药开
发股份
有限公
司 2021
4 504,306,521 85.5729 58,028,806 9.8466 26,994,436 4.5805
年股东
利益一
致性奖
励计划
（草
案）>
的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第 1、2、3、4、5、6 项议案关联股东已回避表决；第 7、8 项议案
为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：蒋雪雁、甘燕
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年 8 月 31 日
