证券代码：603259          证券简称：药明康德        公告编号：临 2022-033

             无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股
类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议的
                                   通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2022年5月6日

          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统

          特别提醒：为配合政府和公司新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关安排，
          维护参会股东及股东代理人（以下合称“股东”）和其他参会人员的健
          康安全，降低疫情传染风险，公司建议股东优先选择通过网络投票方式
          参会，如需现场参会的，请务必提前关注并遵守上海市有关疫情防控期
          间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求，务必保持个人体温正常，
          无呼吸道不适等症状，与会时做好佩戴口罩等个人防护工作。公司将严
          格遵守上海市有关政府部门的疫情防控要求，测量与会股东的体温，并
          视情况查阅其行程码或要求其提供核酸检测证明。不符合届时疫情防控
          相关规定和要求的股东将无法进入本次会议现场，可通过网络投票方式
          参加本次会议。同时，公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上
          股东大会召开会场。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视
          频等方式见证股东大会。

一、     召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股
类别股东会议

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
   方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2022 年 5 月 6 日    14 点 00 分开始依次召开 2021 年年度
   股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东会议及 2022 年第一次 H 股类别股东
   会议

   召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 6 日

                        至 2022 年 5 月 6 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香
港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

    无

二、     会议审议事项

   本次股东大会审议议案及投票股东类型
（一）2021 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                             全体股东
非累积投票议案
1     《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》                    √
2     《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》                    √
3     《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》                  √
4     《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》                  √
5     《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》                  √
6     《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案》            √
7     《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额            √
      度的议案》
8     《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补              √
      充流动资金的议案》
9     《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的             √
      议案》
10    《关于变更公司注册资本的议案》                            √
11    《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》              √
12    《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股             √
      东大会议事规则>的议案》
13    《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董             √
      事会议事规则>的议案》
14    《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对             √
      外投资管理制度>的议案》
15    《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关             √
      联交易管理制度>的议案》
16    《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对             √
      外担保制度>的议案》
17    《关于增选公司第二届董事会成员的议案》                    √
18    《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般           √
      性授权的议案》
19    《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般           √
      性授权的议案》
20    《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》            √

2021 年年度股东大会还将听取《2021 年度独立董事述职报告》。

（二）2022 年第一次 A 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
序号                      议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般         √
        性授权的议案》

（三）2022 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

                                                          投票股东类型
序号                        议案名称
                                                            H 股股东
非累积投票议案
1     《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般           √
      性授权的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

    上述议案已分别经本公司 2022 年 3 月 23 日召开的公司第二届董事会第二十
    四次会议暨 2021 年年度董事会会议以及第二届监事会第二十三次会议暨
    2021 年年度监事会会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见于 2022
    年 3 月 24 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息
    披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、 特别决议议案：2021 年年度股东大会第 10、11、12、13、18、19、20 项议
    案；2022 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案；2022 年第一次 H 股类别
    股东会议第 1 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7、8、9、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

    应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、其他说明：本次提交 2021 年年度股东大会审议的议案中存在生效前提的议案，
即议案 17 是议案 11 生效的前提，作为前提的议案表决通过是后续议案表决结果
生效的前提。

三、    股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
    以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
    也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
   互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
   互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多
   个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，
   视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
   同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
   一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的 A 股股东在公司 2021 年年度股东大会上投票，将视同其在
   公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行
   了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2021 年年度股东大
   会及 2022 年第一次 A 股类别股东会议上进行表决。

四、     会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
   公司 A 股股东有权出席公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别
   股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
   加表决。该代理人不必是公司股东。

       股份类别         股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股            603259       药明康德           2022/4/28

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、     会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东
股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理
人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法
人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身
份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有
效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证
券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身
份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业
执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件
2）。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接
参与股东大会投票。

（二）现场会议的登记时间

2022 年 5 月 6 日（星期五）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场
会议的股东登记。

（三）现场会议的登记地点

上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。

六、    其他事项

1、会务联系人：姚驰

2、联系电话：021-20663091

3、传真电话：021-50463093

4、邮箱：ir@wuxiapptec.com

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号
6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站
（http://www.hkexnews.hk）发布的公司 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 H
股类别股东会议通告及通函。




特此公告。


                               无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
                                                     2022 年 3 月 31 日


附件 1：2021 年年度股东大会授权委托书
附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书
附件 1：2021 年年度股东大会授权委托书


                     2021 年年度股东大会授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                         同意 反对 弃权

1      《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

2      《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

3      《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

4      《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

5      《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》

6      《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的
       议案》
7      《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值
       业务额度的议案》
8      《关于部分募投项目结项并将节余募集资金
       永久补充流动资金的议案》
9      《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金
       用途的议案》
10     《关于变更公司注册资本的议案》

11     《关于修改公司章程并办理工商变更登记的
       议案》
12     《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限
       公司股东大会议事规则>的议案》
13     《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限
       公司董事会议事规则>的议案》
14       《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限
         公司对外投资管理制度>的议案》
15       《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限
         公司关联交易管理制度>的议案》
16       《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限
         公司对外担保制度>的议案》
17       《关于增选公司第二届董事会成员的议案》

18       《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股
         份一般性授权的议案》
19       《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股
         份一般性授权的议案》
20       《关于授权董事会发行境内外债务融资工具
         的议案》



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：     年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
附件 2：2022 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书


                  2022 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

        兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 6 日召
开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：



 序号                       议案名称                       同意 反对   弃权

1         《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一
          般性授权的议案》



委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                       委托日期：     年     月   日


备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。