证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2022-042
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东
会议及 2022 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号。根据近日上海市针对新冠疫情防控的相关要求，公司预先设
置的现场会议召开场所无法正常接待股东参会，公司为参加本次股东大会原
现场会议的股东增加提供直播参会方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
2021 年年度股东大会：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,049
其中：A 股股东人数 1,047
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,827,989,170
其中：A 股股东持有股份总数 1,562,594,787
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 265,394,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8420
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 52.8635
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.9785
2022 年第一次 A 股类别股东会议
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数 1,047
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 1,562,594,787
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数
占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%） 60.9500
2022 年第一次 H 股类别股东会议
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数 2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份
总数（股） 265,316,671
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数
占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%） 67.6533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行
表决，由董事长 Ge Li（李革）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司联席首席执行官
Minzhang Chen（陈民章）、副总裁 Shuhui Chen（陈曙辉），首席财务官施明
列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
2021 年年度股东大会
1、 议案名称：《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,498,041 99.9938 35,786 0.0023 60,960 0.0039
H股 265,266,722 99.9519 3 0.0000 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,764,763 99.9877 35,789 0.0020 188,618 0.0103
2、 议案名称：《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,496,641 99.9937 37,186 0.0024 60,960 0.0039
H股 265,266,722 99.9519 3 0.0000 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,763,363 99.9876 37,189 0.0020 188,618 0.0104
3、 议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,424,337 99.9891 109,490 0.0070 60,960 0.0039
H股 265,098,770 99.8886 167,955 0.0633 127,658 0.0481
普通股合计： 1,827,523,107 99.9745 277,445 0.0152 188,618 0.0103
4、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,557,001 99.9976 37,386 0.0024 400 0.0000
H股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,951,381 99.9979 37,389 0.0020 400 0.0001
5、 议案名称：《关于公司 2022 年度对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,490,369,652 95.3779 72,224,300 4.6221 835 0.0000
H股 174,318,557 65.6828 91,075,826 34.3172 0 0.0000
普通股合计： 1,664,688,209 91.0666 163,300,126 8.9333 835 0.0001
6、 议案名称：《关于续聘 2022 年度境内外会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,554,019,406 99.4512 8,093,841 0.5180 481,540 0.0308
H股 259,233,296 97.6785 3,489,387 1.3148 2,671,700 1.0067
普通股合计： 1,813,252,702 99.1938 11,583,228 0.6337 3,153,240 0.1725
7、 议案名称：《关于核定公司 2022 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,257,718 99.9784 156,469 0.0100 180,600 0.0116
H股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,652,095 99.9816 156,475 0.0086 180,600 0.0098
8、 议案名称：《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,377,001 99.9861 37,186 0.0024 180,600 0.0115
H股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,771,381 99.9881 37,189 0.0020 180,600 0.0099
9、 议案名称：《关于变更部分 A 股首次公开发行募集资金用途的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,376,681 99.9860 37,506 0.0024 180,600 0.0116
H股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,771,061 99.9881 37,509 0.0021 180,600 0.0098
10、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,239,561 99.9773 174,826 0.0112 180,400 0.0115
H股 265,179,080 99.9189 215,303 0.0811 0 0.0000
普通股合计： 1,827,418,641 99.9688 390,129 0.0213 180,400 0.0099
11、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,333,121 99.9833 81,066 0.0052 180,600 0.0115
H股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,727,501 99.9857 81,069 0.0044 180,600 0.0099
12、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司股东大会议
事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,378,501 99.9862 35,686 0.0023 180,600 0.0115
H股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,772,878 99.9882 35,692 0.0020 180,600 0.0098
13、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会议事
规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,379,161 99.9862 35,026 0.0022 180,600 0.0116
H股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,773,538 99.9882 35,032 0.0019 180,600 0.0099
14、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,379,161 99.9862 35,026 0.0022 180,600 0.0116
H股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,773,538 99.9882 35,032 0.0019 180,600 0.0099
15、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司关联交易管
理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,379,161 99.9862 35,026 0.0022 180,600 0.0116
H股 265,394,380 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,773,541 99.9882 35,029 0.0019 180,600 0.0099
16、 议案名称：《关于修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保制
度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,379,161 99.9862 35,226 0.0023 180,400 0.0115
H股 265,394,377 100.0000 6 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,827,773,538 99.9882 35,232 0.0019 180,400 0.0099
17、 议案名称：《关于增选公司第二届董事会成员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,559,558,133 99.8057 2,856,054 0.1828 180,600 0.0115
H股 242,437,538 91.3499 22,956,845 8.6501 0 0.0000
普通股合计： 1,801,995,671 98.5780 25,812,899 1.4121 180,600 0.0099
18、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,427,908,732 91.3806 134,546,020 8.6104 140,035 0.0090
H股 92,582,995 34.8851 172,671,332 65.0622 140,056 0.0527
普通股合 1,520,491,727 83.1784 307,217,352 16.8063 280,091 0.0153
计：
19、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,236,701 99.9771 35,686 0.0023 322,400 0.0206
H股 265,109,378 99.8926 144,949 0.0546 140,056 0.0528
普通股合计： 1,827,346,079 99.9648 180,635 0.0099 462,456 0.0253
20、 议案名称：《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,509,972,958 96.6324 52,476,789 3.3583 145,040 0.0093
H股 194,575,933 73.3158 70,818,450 26.6842 0 0.0000
普通股合 1,704,548,891 93.2472 123,295,239 6.7449 145,040 0.0079
计：
2022 年第一次 A 股类别股东会议
1、 议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 1,562,236,701 99.9771 35,686 0.0023 322,400 0.0206
2022 年第一次 H 股类别股东会议
1、 议案名称：关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
H股 265,031,666 99.8926 144,949 0.0546 140,056 0.0528
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
4 《关于公 663,326,708 99.9943 37,386 0.0056 400 0.0001
司 2021 年
度利润分
配方案的
议案》
5 《关于公 591,139,359 89.1123 72,224,300 10.8876 835 0.0001
司 2022 年
度对外担
保额度的
议案》
6 《关于续 654,789,113 98.7073 8,093,841 1.2201 481,540 0.0726
聘 2022 年
度境内外
会计师事
务所的议
案》
7 《关于核 663,027,425 99.9492 156,469 0.0236 180,600 0.0272
定 公 司
2022 年度
开展外汇
套期保值
业务额度
的议案》
8 《关于部 663,146,708 99.9672 37,186 0.0056 180,600 0.0272
分募投项
目结项并
将节余募
集资金永
久补充流
动资金的
议案》
9 《关于变 663,146,388 99.9671 37,506 0.0057 180,600 0.0272
更部分 A
股首次公
开发行募
集资金用
途的议案》
17 《 关 于 增 660,327,840 99.5422 2,856,054 0.4305 180,600 0.0273
选公司第
二届董事
会成员的
议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2021 年年度股东大会第 10、11、12、13、18、19、20 项议案；2022 年第一次 A
股类别股东会议第 1 项议案；2022 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为
特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所
律师：蒋雪雁、艾慧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与
本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有
效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2022 年 5 月 7 日
