证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2022-071
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他
募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2022 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监事会第三十次
会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用
于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的议案》，同意公司将
（1）2020 年 A 股非公开发行募投项目“无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂
生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套项目”、“合全药物研发小分
子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海药明药物研发平台技术能力
升级项目”结项，并将上述项目节余募集资金用于“常州合全新药生产和研发一
体化项目”；（2）“常州合全新药生产和研发一体化项目”募集资金预计使用完
毕时间延期到 2023 年 12 月 31 日。本公司独立董事发表了同意的独立意见。现
将相关情况公告如下：
一、2020 年 A 股非公开发行募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准无锡药明
康德新药开发股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1828 号）核
准，本公司获准非公开发行不超过 105,000,000 股新股股票，每股面值人民币 1.00
元。本公司本次非公开发行人民币普通股 62,690,290 股，每股发行价格为人民币
104.13 元。股票发行募集资金总额计人民币 6,527,939,897.70 元。扣减发行费用
计 人 民 币 66,693,612.26 元 （ 不 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 计 人 民 币
6,461,246,285.44 元。扣除本次非公开发行各项发行费用的可抵扣增值税进项税额
人民币 4,001,616.74 元，加回尚未划转的其他发行费用计人民币 8,679,800.00 元
（含税）后，实际到账金额 6,465,924,468.70 元。上述实际募集资金人民币
1
6,465,924,468.70 元已于 2020 年 9 月 8 日全部到账，经德勤华永会计师事务所（特
殊普通合伙）审验并出具德师报（验）字（20）第 00517 号验资报告。
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司累计使用募集资金人民币 5,940,533,280.77
元。尚未使用的募集资金余额为人民币 620,777,491.09 元，全部存放于监管银行
（其中包含募集资金产生的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等为人
民币 100,064,486.42 元）。
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司及本公司子公司 2020 年 A 股非公开发行募
集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币 620,777,491.09 元，具体存
放情况如下：
单位：人民币元
开户公 资金到账 2020 年 9 月 8 2022 年 7 月
开户银行名称 开户账号
司名称 时间 日初始存放金额 22 日存放余额
交通银行股份
32200061101
有限公司无锡 本公司 736,280,000.00 11,098,104.45
3000394273
河埒口支行
上海浦东发展
98460078801
银行股份有限 本公司 491,760,000.00 46,108,148.41
900002457
公司宝山支行
交通银行股份
32200061101
有限公司无锡 本公司 660,640,000.00 7,166,488.32
3000395171
河埒口支行
交通银行股份
32200061101 2020 年 9
有限公司无锡 本公司 1,789,260,000.00 13,637,246.36
3000395247 月8日
河埒口支行
上海浦东发展
98460078801
银行股份有限 本公司 300,000,000.00 123,386,418.60
700002458
公司宝山支行
上海浦东发展
98460078801
银行股份有限 本公司 600,000,000.00 224,347,408.72
500002459
公司宝山支行
上海浦东发展
98460078801
银行股份有限 本公司 1,887,984,468.70 7,874,905.31
000002460
公司宝山支行
无锡合
招商银行股份
全药业 51090009151
有限公司无锡 不适用 - 11,991,067.40
有限公 0956
分行
司
2
上海合
中国农业银行
全药业 03857600040
股份有限公司 - 56,220,581.68
股份有 109608
上海金山支行
限公司
常州合
中国民生银行
全药业
股份有限公司 632402943 - 61,688,374.89
有限公
上海分行
司
常州合
招商银行股份
全药业 12193694571
有限公司上海 - 36,146,880.01
有限公 0590
分行
司
上海合
上海浦东发展
全药物 98460078801
银行股份有限 - 18,336,392.18
研发有 200002528
公司宝山支行
限公司
上海药
中国建设银行
明康德
股份有限公司 31050110057
新药开 - 2,775,474.76
上海自贸试验 900006937
发有限
区分行
公司
合计 6,465,924,468.70 620,777,491.09
注：期末余额中包含累计收到的利息收入及理财收入扣除银行手续费及其他等后净额为
人民币 100,064,486.42 元。
二、2020 年 A 股非公开发行募集资金的实际使用情况
截至 2022 年 7 月 22 日，本公司已使用 2020 年 A 股非公开发行募集资金人
民币 5,940,533,280.77 元，具体使用情况如下：
单位：人民币万元
原定募集资
截至 2022 年 截至 2022
金承诺投资
承诺投资项目 7 月 22 日累 年 7 月 22 项目状态
总额（注
计投入金额 日投入进度
1）
无锡合全药业新药制剂开
发服务及制剂生产一期项 73,628.00 72,516.58 98.49% 拟结项
目
合全药业全球研发中心及
49,176.00 39,688.50 80.71% 拟结项
配套项目
常州合全新药生产和研发
66,064.00 60,068.29 90.92% 已结项
中心项目
常州合全新药生产和研发
178,926.00 178,170.38 99.58% 拟延期
一体化项目
3
合全药物研发小分子创新
药生产工艺平台技术能力 30,000.00 16,720.97 55.74% 拟结项
升级项目
上海药明药物研发平台技
60,000.00 38,915.28 64.86% 拟结项
术能力升级项目
补充流动资金 188,330.63 187,973.32 99.81% 不适用
合计 646,124.63 594,053.33 91.94%
注 1：该金额系本次结项节余前的原定募集资金承诺投资总额。
注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
三、部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目
的情况
（一）募投项目结项及节余情况
截至 2022 年 7 月 22 日，2020 年 A 股非公开发行募集资金投资项目“无锡合
全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”、“合全药业全球研发中心及配套
项目”、“合全药物研发小分子创新药生产工艺平台技术能力升级项目”及“上海
药明药物研发平台技术能力升级项目”的募集资金使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
截至 2022 年 节余金额 未投入金额
利息收入及
募集资金承 截至 2022 7 月 22 日累 (5)=(3)+ 占约定投入
理财收益扣
承诺投资 诺投资总额 年 7 月 22 计投入金额 (4) 比例
除银行手续
项目 （注 1） 日累计投 与承诺金额 (6)=(3)/(1)
费后净额
(1) 入金额(2) 的差异
(4)
(3)=(1)-(2)
无锡合全
药业新药
制剂开发
73,628.00 72,516.58 1,111.42 1,197.50 2,308.92 1.51%
服务及制
剂生产一
期项目
合全药业
全球研发
49,176.00 39,688.50 9,487.50 745.37 10,232.87 19.29%
中心及配
套项目
合全药物
研发小分
子创新药
生产工艺 30,000.00 16,720.97 13,279.03 893.25 14,172.28 44.26%
平台技术
能力升级
项目
上海药明
60,000.00 38,915.28 21,084.72 1,627.57 22,712.29 35.14%
药物研发
4
平台技术
能力升级
项目
合计 212,804.00 167,841.34 44,962.66 4,463.69 49,426.36 21.13%
注 1：该金额系本次结项节余前的原定募集资金承诺投资总额。
注 2：合计数与单项加总的尾差是由于四舍五入所致。
（二）募投项目节余的主要原因
“无锡合全药业新药制剂开发服务及制剂生产一期项目”节余的主要原因：
公司按照募集资金管理和使用相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确
保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进
行现金管理，取得了一定的理财收益。
“合全药业全球研发中心及配套项目”和“合全药物研发小分子创新药生产
工艺平台技术能力升级项目”节余的主要原因：公司的生产、研发布局设计经过
调整，将原计划设置在上海合全药业股份有限公司金山基地、上海合全药物研发
有限公司外高桥基地的部分研发功能调整到常州合全药业有限公司常州基地，故
而“合全药业全球研发中心及配套项目”和“合全药物研发小分子创新药生产工
艺平台技术能力升级项目”产生较多节余。此外，公司按照募集资金管理和使用
相关规定，为提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集
资金安全的前提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理
财收益。
“上海药明药物研发平台技术能力升级项目”节余的主要原因：该募投项目
在执行过程中收到政府专项补贴，项目的部分投入从上述政府补贴中支取，故产
生较多节余。同时公司对设备类采购在保证功能的情况下进行多方比价，因此设
备的实际采购价格低于原预算。此外公司按照募集资金管理和使用相关规定，为
提高闲置募集资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前
提下，依法对暂时闲置的募集资金进行现金管理，取得了一定的理财收益。
（三）募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的安排
为了提高募集资金的使用效率、推进其他募投项目建设，公司拟将上述拟结
项项目节余募集资金合计人民币 49,426.36 万元（含利息收入及理财收益扣除银
5
行手续费后净额人民币 4,463.69 万元，具体金额以资金转出当日募集资金专户余
额为准）全部用于在建募投项目“常州合全新药生产和研发一体化项目”。
四、部分 A 股非公开发行募投项目延期的情况
（一）募投项目延期的情况
根据募投项目当前实际建设情况，经本公司审慎研究后，拟对“常州合全新
药生产和研发一体化项目”募集资金预计使用完毕的时间进行延期，具体如下：
本次调整前募集资金预计 本次调整后募集资金预计
项目名称
使用完毕日期 使用完毕日期
常州合全新药生产和研发一体
2022 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
化项目
（二）募投项目延期的主要原因
“常州合全新药生产和研发一体化项目”延期的主要原因：“常州合全新药生
产和研发一体化项目”整体工程量较大，建设周期较长，同时自募投项目实施以
来，公司业务不断增长，务求更好地赋能客户，因而对生产布局、设备类型、厂
区基建等进行整合和优化，对施工方案进行了调整和追加，故原定建设进度安排
有所延后。
因此，为更好地实施募投项目，最大化公司股东的利益，公司结合当前募投
项目的实际建设情况和投资进度，在综合考虑后期整体施工进展的基础上，经审
慎研究论证后拟将项目募集资金预计使用完毕的日期由原计划的 2022 年 8 月 31
日延期至 2023 年 12 月 31 日。
五、对公司的影响及风险提示
公司上述部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期是根据募投项目的实施情况做出
的慎重决定，符合公司经营的实际情况和长期发展战略，有利于合理优化配置资
源，提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合中
6
国证监会、上海证券交易所关于募集资金使用的有关规定。
部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项已结合本公司实际经营发展需求，
并经审慎研究。但在项目实施过程中，仍可能存在各种不可预见因素，导致项目
实施具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
六、审议程序
本公司于 2022 年 8 月 15 日召开了第二届董事会第三十二次会议及第二届监
事会第三十次会议，审议通过了《关于部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的议案》。
本公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本次部分 A 股非公开发行募
投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投
项目延期情况进行了核查，并出具了核查意见。
七、专项意见说明
（一）独立董事独立意见
本公司独立董事认为：公司本次对部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期是基于对
公司实际情况的考量，并根据项目实际情况做出的，不存在损害公司股东利益的
情形，符合客观情况和公司长远发展的需要。本次部分 A 股非公开发行募投项目
结项并将节余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延
期的决策程序符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的
相关规定。因此，同意上述事项。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金
用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项履行了必要的
决策程序，符合相关法律、法规的规定，有利于公司的长远发展，符合公司及全
体股东的利益。因此，同意公司部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项。
7
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节
余募集资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项符
合公司实际运营的需要，能有效提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的
情形。
公司本次部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集资金用于其他募
投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项已经公司董事会及监事会
审议通过，独立董事已发表同意的独立意见，履行了必要的决策程序，符合相关
法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定，该事项无需提交
股东大会审议。保荐机构对公司部分 A 股非公开发行募投项目结项并将节余募集
资金用于其他募投项目以及部分 A 股非公开发行募投项目延期的事项无异议。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2022 年 8 月 16 日
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