证券代码：603259          证券简称：药明康德        公告编号：2022-077

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

   关于 2022 年第一次临时股东大会召开日期调整的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

   调整后的会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

一、     原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日

       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          603259         药明康德          2022/9/20

二、     股东大会召开日期调整的原因

    鉴于公司希望进一步向股东作出细化说明，若《2022 年 H 股奖励信托计划》
及相关授权获得股东大会批准，由董事会授权管理该计划的公司执行委员会将以
公司 2022 年全年收入同比增长不低于 68%作为向选定参与者授予奖励的授予条
件。为使股东有充分的时间考虑于《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022
年第一次临时股东大会会议材料（更新）》中详述的该等细化说明，同时满足香
港上市规则的相关通知要求，公司原定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一
次临时股东大会调整至 2022 年 10 月 13 日召开。

    本次临时股东大会召开日期的调整符合相关法律法规以及《无锡药明康德新
药开发股份有限公司章程》等相关规定。
三、   调整后股东大会的有关情况

1. 调整后会议的日期、时间

   召开的日期时间：2022 年 10 月 13 日 14 点 00 分

2. 调整后的网络投票起止日期和投票时间

    网络投票的起止时间：自 2022 年 10 月 13 日

                          至 2022 年 10 月 13 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 调整后的股东大会股权登记日不变，且考虑到疫情防控措施的影响，调整后
   股东大会仍以直播参会方式进行。属于股权登记日在册的股东登记完成后方
   可以直播方式参加会议：1、A 股股东：请于会议登记日 2022 年 10 月 12 日
   下午 2:00 前将相关登记材料发送至公司指定邮箱（ir@wuxiapptec.com）进行
   报名登记。2、H 股股东：H 股股东参会事项详见公司于 2022 年 9 月 20 日
   在香港联合交易所有限公司网站（http://www.hkexnews.hk）发布的相关公告。
   完成登记和身份验证的股东将于 2022 年 10 月 13 日上午 9:00 之前收到一封
   主题为“关于如何以直播方式参加公司 2022 年第一次临时股东大会的指引”
   的电邮（内含直播会议专属入会链接），请股东做好保密工作，切勿向他人
   分享该等接入信息。未经登记的股东，将被禁止通过直播方式参加会议。完
   成登记并取得专属入会链接的股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计
   算机以直播方式参加本次股东大会。未提前进行参会登记的股东及股东代理
   人仍可通过网络投票方式行使投票权利。其他相关事项保持不变，具体参照
   公司 2022 年 8 月 18 日刊登的公告（公告编号：临 2022-073）及 2022 年 9
   月 10 日刊登的公告（公告编号：临 2022-076）。

四、   其他事项

1、会务联系人：姚驰
2、联系电话：021-20663091

3、传真电话：021-50463093

4、邮箱：ir@wuxiapptec.com

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号




                               无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 21 日