证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：2022-082
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：原为上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区
基隆路 28 号。考虑到目前疫情防控措施的影响，本次股东大会无法在会议
召开地点设置现场会议，现场会议调整为直播参会方式。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 929
其中：A 股股东人数 927
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,614,000,448
其中：A 股股东持有股份总数 1,365,702,371
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 248,298,077
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 54.5200
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 46.1326
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.3874
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 13 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Shuhui
Chen（陈曙辉），首席财务官施明列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022 年 H 股奖
励信托计划（草案）>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,632,547 80.2404 128,205,217 19.7591 3,167 0.0005
H股 146,616,100 59.0484 101,681,977 40.9516 0 0.0000
普通股合计： 667,248,647 74.3752 229,887,194 25.6245 3,167 0.0003
2、 议案名称：《关于在 2022 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,631,847 80.2403 128,205,917 19.7592 3,167 0.0005
H股 146,616,100 59.0484 101,681,977 40.9516 0 0.0000
普通股合计： 667,247,947 74.3751 229,887,894 25.6246 3,167 0.0003
3、 议案名称：《关于公司股东大会授权董事会办理 2022 年 H 股奖励信托计划相
关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 520,477,911 80.2166 128,359,853 19.7829 3,167 0.0005
H股 139,319,528 56.1098 108,978,549 43.8902 0 0.0000
普通股合计： 659,797,439 73.5446 237,338,402 26.4551 3,167 0.0003
4、 议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,365,186,914 99.9623 496,450 0.0364 19,007 0.0013
H股 247,867,374 99.8265 430,703 0.1735 0 0.0000
普通股合计： 1,613,054,288 99.9414 927,153 0.0574 19,007 0.0012
5、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 1,365,408,514 99.9785 274,450 0.0201 19,407 0.0014
H股 248,298,074 100.0000 3 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 1,613,706,588 99.9818 274,453 0.0170 19,407 0.0012
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案
议案名称 比例 比例 比例
序 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
号
1 《关于审议
<无锡药明
361,472,474 73.8180 128,205,217 26.1814 3,167 0.0006
康德新药开
发股份有限
公司 2022 年
H 股奖励信
托计划（草
案）>的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
2022 年第一次临时股东大会第 1、2、3 项议案关联股东已回避表决；第 4、
5 项议案为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上
表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：贾一凡、艾慧
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规、上海证券交易所《关于
应对疫情优化自律监管服务、进一步保障市场运行若干措施的通知》和《公司章
程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集
人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
