药明康德：关于2023年持续性关联交易预计额度的公告2023-03-21
证券代码：603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2023-021
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于 2023 年持续性关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会在
审议《关于公司 2023 年度持续性关联交易预计额度的议案》（以下简称“本议
案”）时，相关关联董事对本议案回避表决，本议案经无关联关系董事、董事会
审计委员会及监事会一致审议通过。本议案无需提交股东大会审议。
本公司及本公司合并报表范围内的下属子企业（以下合称“本集团”）
与关联方发生的持续性关联交易的交易价格将严格遵循公开、公平、公正及市场
化定价原则，不会损害本公司及非关联股东的利益；本集团不会因此对关联方形
成依赖，不会影响本公司的独立性。
一、持续性关联交易基本情况
（一）持续性关联交易履行的审议程序
1、本公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年
年度董事会会议，审议通过了本议案。董事会同意：（1）本公司结合 2022 年度
实际发生的关联交易情况及 2023 年公司预计拟开展日常业务的实际需求，拟定
2023 年度持续性关联交易的预计额度；（2）授权的有效期为董事会审议通过本
议案之日起 12 个月或至 2023 年年度董事会或股东大会（视届时审批权限）审议
通过 2024 年度持续性关联交易预计额度之日止（以孰短者为准）。
本公司董事会在审议本议案时，相关关联董事回避表决。本议案经无关联关
系董事及董事会审计委员会一致审议通过。
2、在提交本公司董事会会议审议前，独立董事对本议案项下的关联交易事
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项发表了事前认可意见，同意将本议案提交本公司董事会审议。在本公司董事会
会议审议时，本公司独立董事发表了独立意见，认为：本公司 2023 年度预计发
生的持续性关联交易额度符合公平、公正、公开原则，确保关联交易不会损害本
公司和全体股东的利益。本公司在不断致力于减少关联交易的同时，与关联方的
关联交易将继续遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以
约定。关联交易对本公司的财务状况、经营成果不产生任何不利影响，本公司的
主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此同意本议案内容。
3、本公司于 2023 年 3 月 20 日召开第二届监事会第三十三次会议暨 2022
年年度监事会会议，审议通过了本议案，本公司监事会认为，本公司拟定的本集
团 2023 年预计发生的持续性关联交易额度是本公司按照公平、公正、公开原则
开展，不会损害本公司和全体股东的利益。关联交易对本公司的财务状况、经营
成果不产生任何不利影响，本公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成
依赖。
（二）本次持续性关联交易的类别和预计金额
关联交 2022 年度预计发生 2022 年度实际发 2023 年度预计
关联方 原因
易类别 金额（元） 生金额（元） 额度（元）
WuXi Biologics
提供技 客户业务开展
(Cayman) Inc. 及其 95,000,000 40,673,479 62,000,000
术服务 需求
下属公司
WuXi Biologics
提供综 客户业务开展
(Cayman) Inc.及其 7,500,000 4,190,995 4,300,000
合服务 需求
下属公司
WuXi Biologics
接受技 本集团业务开
(Cayman) Inc.及其 4,000,000 1,131,080 1,400,000
术服务 展需求
下属公司
物业出 WuXi Biologics 客户业务开展
1,400,000 1,229,146 1,400,000
租 (Cayman) Inc.及其 需求
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关联交 2022 年度预计发生 2022 年度实际发 2023 年度预计
关联方 原因
易类别 金额（元） 生金额（元） 额度（元）
下属公司
上海外高桥药明康
物业承 本集团业务开
德众创空间管理有 3,200,000 3,375,225 5,100,000
租 展需求
限公司
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、WuXi Biologics (Cayman) Inc.
主营业务： 该公司为一家投资控股公司，为香港上市公司，其下属公司
的主要业务为提供生物制剂发现、开发及生产服务
住 所： PO Box 309 Ugland House Grand Cayman KY1-1104 Cayman
Islands
成立时间： 2014 年
关联关系 本公司董事 Ge Li（李革）、Ning Zhao（赵宁）、Yibing Wu
（吴亦兵）担任该公司董事职务
主要财务数据： 截至 2021 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 4,403,262
万元，净资产为人民币 3,270,617 万元；2021 年度，该公司
营业收入为人民币 1,029,005 万元，净利润为人民币 350,858
万元（经审计合并口径）
2、上海外高桥药明康德众创空间管理有限公司（以下简称“众创空间”）
企业性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人： 张朝晖
注册资本： 1,000 万元
主营业务： 物业租赁
住 所： 中国（上海）自由贸易试验区荷丹路 240 号一层 101 室
成立时间： 2017 年
关联关系： 本公司董事张朝晖担任该公司董事长职务，本公司董事
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Steve Qing Yang（杨青）担任该公司董事职务
主要财务数据： 截至 2022 年 12 月 31 日，该公司总资产为人民币 2,229 万
元，净资产为人民币 1,560 万元；2022 年度，该公司主营
业务收入为人民币 1,254 万元，净利润为人民币 204 万元
（未经审计单体口径）
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均为依法存续的公司，生产经营状况良好，具备履约能力。在前
期同类关联交易中，其均能严格履行持续性关联交易项下的义务，未出现重大违
约情形。
三、关联交易的主要内容和定价政策
2023 年，本集团将与关联方进行提供技术服务、提供综合服务、接受技术服
务、物业出租、物业承租等类型的持续性关联交易，并将按照以下定价政策，根
据业务发展具体情况签署持续性关联交易合同：
1、提供技术服务：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司提
供技术服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易的市场价格
并在成本加成的基础上协商确定。
2、提供综合服务：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司提
供综合服务，定价政策与其他客户的定价政策一致，均按照同类交易的市场价格
并在成本加成的基础上协商确定。
3、接受技术服务：本集团接受 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司
提供的技术服务，定价政策与其他公司的定价政策一致，均按照同类交易的市场
价格并在成本加成的基础上协商确定。
4、物业出租：本集团向 WuXi Biologics (Cayman) Inc.及其下属公司出租物
业，交易价格参考当地规模和质量相似的临近物业之现行市价厘定。
5、物业承租：本集团向众创空间承租物业，交易价格参照市场公允价格协
商确定，与其他入驻众创空间的租户标准一致。
四、持续性关联交易目的和对本公司的影响
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本集团与关联方发生的关联交易系本集团在日常经营业务中发生的交易，符
合本集团正常生产经营的需要，均为正常的商业安排。关联交易价格将严格遵循
公开、公平、公正及市场化定价原则，并通过签署书面合同的方式确定双方的权
利义务关系，不会损害本公司及非关联股东的利益；本公司不会因此对关联方形
成依赖，不会影响本公司的独立性。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会
2023 年 3 月 21 日
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