证券代码：603259        证券简称：药明康德        公告编号：临 2023-030

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

               第二届监事会第三十四次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   一、监事会会议召开情况

    无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于
2023 年 4 月 10 日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场结合通讯
表决方式于 2023 年 4 月 24 日召开第二届监事会第三十四次会议。本次监事会会
议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席 Harry Liang He（贺
亮）主持。本次监事会会议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新
药开发股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）关于召开监事会会议
的规定。

   二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    公司监事会认为，《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年第一季度
报告》的编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内
容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、
完整地反映了公司 2023 年 1-3 月经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在作出本决议之前，未发现参与该报
告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。因此，同意《无锡药明康德新药
开发股份有限公司 2023 年第一季度报告》的相关内容。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


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    （二）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授
予限制性股票第三个解除限售期解除限售相关事项的议案》

    公司监事会认为，公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限
制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就。本次可解除限售的 2018 年限
制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票的 11 名激励对象主体资格合
法、有效，本次激励计划对激励对象解除限售安排未违反有关法律、法规的规定，
本次解除限售不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司为满足解除限售条件
的限制性股票办理解除限售事宜。

    具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于 2018 年限制性股票与股票期
权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上
市的公告》。

    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                 无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会
                                                       2023 年 4 月 25 日




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