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公司公告

药明康德:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议决议公告2023-06-01  

                        证券代码:603259              证券简称:药明康德    公告编号:临 2023-038

            无锡药明康德新药开发股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东
   会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

    本次会议是否有否决议案:无

一、     会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2023 年 5 月 31 日

(二) 股东大会召开的地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆
    路 28 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


 2022 年年度股东大会:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                      386

 其中:A 股股东人数                                                 384

         境外上市外资股股东人数(H 股)                               2

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)             1,405,956,727

 其中:A 股股东持有股份总数                                1,144,041,334

         境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)              261,915,393

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                              47.3766
 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                         38.5508

       境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)                8.8258


 2023 年第一次 A 股类别股东会议
 1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数                         384

 2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股
 份总数(股)                                              1,144,041,334

 3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份
 数占公司 A 股有表决权股份总数的比例(%)                        44.6006


 2023 年第一次 H 股类别股东会议

 1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数                           2

 2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股
 份总数(股)                                                262,866,359

 3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份
 数占公司 H 股有表决权股份总数的比例(%)                        65.3013

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

    本次会议由公司董事会召集,会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决,由副董事长 Edward Hu(胡正国)先生主持。会议的召集、召开和表
决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 12 人,出席 11 人,公司董事 Ge Li(李革)先生因个人原因未
   能出席本次股东大会;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰先生出席本次会议;公司副总裁 Shuhui
   Chen(陈曙辉)先生,首席财务官施明女士列席会议。
二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

2022 年年度股东大会:

1、 议案名称:《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型               同意               反对                弃权

                  票数          比例    票数       比例     票数       比例

                                (%)              (%)               (%)

       A股     1,142,809,875 99.8924    162,776    0.0142 1,068,683    0.0934

       H股      260,893,832 99.6100     846,803    0.3233   174,758    0.0667

  普通股合     1,403,703,707 99.8398 1,009,579     0.0718 1,243,441    0.0884

       计:


2、 议案名称:《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型               同意               反对                弃权

                  票数          比例    票数       比例     票数       比例

                                (%)              (%)               (%)

       A股     1,142,812,275 99.8926    160,376    0.0140 1,068,683    0.0934

       H股      260,893,832 99.6100     846,803    0.3233   174,758    0.0667
  普通股合   1,403,706,107 99.8399 1,007,179           0.0716 1,243,441          0.0885

    计:


3、 议案名称:《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型              同意                   反对                    弃权

                 票数             比例     票数           比例     票数          比例

                                  (%)                (%)                  (%)

    A股      1,142,814,375 99.8928         160,176     0.0140 1,066,783          0.0932

    H股       260,893,832 99.6100          846,803     0.3233      174,758       0.0667

  普通股合   1,403,708,207 99.8401 1,006,979           0.0716 1,241,541          0.0883

    计:


4、 议案名称:《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                    反对                   弃权

                    票数           比例     票数          比例     票数          比例

                                   (%)               (%)                  (%)

    A股       1,142,952,119 99.9048        168,976        0.0148   920,239       0.0804

    H股         261,911,190 99.9984                3      0.0000     4,200       0.0016

  普通股合    1,404,863,309 99.9222        168,979        0.0120   924,439       0.0658
    计:


5、 议案名称:《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数           比例   票数          比例     票数          比例

                                  (%)             (%)                  (%)

    A股       1,142,946,519 99.9043       172,476       0.0151   922,339       0.0806

    H股         261,621,189 99.8877       290,004       0.1107     4,200       0.0016

  普通股合    1,404,567,708 99.9012       462,480       0.0329   926,539       0.0659

    计:


6、 议案名称:《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意               反对                      弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)              (%)                 (%)

    A股       1,136,841,424 99.3707 6,279,471           0.5489   920,439       0.0804

    H股        260,695,089 99.5341 1,216,104            0.4643     4,200       0.0016

  普通股合    1,397,536,513 99.4011 7,495,575           0.5331   924,639       0.0658

    计:
7、 议案名称:《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                   反对                   弃权

                    票数           比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股       1,142,958,319 99.9053       162,776        0.0142   920,239       0.0805

    H股        261,891,190 99.9984                3      0.0000     4,200       0.0016

  普通股合    1,404,849,509 99.9227       162,779        0.0116   924,439       0.0657

    计:


8、 议案名称:《关于变更公司注册资本的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                反对                   弃权

                    票数          比例    票数        比例        票数          比例

                                  (%)               (%)                  (%)

    A股      1,142,642,013 99.8777        157,942     0.0138 1,241,379          0.1085

    H股        261,829,388 99.9672                3   0.0000       86,002       0.0328

  普通股合   1,404,471,401 99.8944        157,945     0.0112 1,327,381          0.0944

    计:
9、 议案名称:《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                  反对                   弃权

                    票数           比例   票数          比例     票数          比例

                                  (%)              (%)                 (%)

       A股      1,142,962,953 99.9057     158,142       0.0138   920,239       0.0805

       H股       261,911,190 99.9984             3      0.0000     4,200       0.0016

  普通股合      1,404,874,143 99.9230     158,145       0.0112   924,439       0.0658

       计:


10、     议案名称:《关于公司董事薪酬方案的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意               反对                      弃权

                    票数          比例    票数          比例     票数          比例

                                  (%)              (%)                 (%)

       A股     1,142,295,356 99.8474      818,739       0.0716   927,239       0.0810

       H股       258,969,634 98.8753 2,919,712          1.1148    26,047       0.0099

  普通股合     1,401,264,990 99.6663 3,738,451          0.2659   953,286       0.0678

       计:


11、     议案名称:《关于公司监事薪酬方案的议案》
  审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数            比例      票数          比例     票数          比例

                                   (%)                   (%)               (%)

       A股      1,142,761,395 99.8881        312,600        0.0273   967,339       0.0846

       H股       261,699,030 99.9174         212,163        0.0810     4,200       0.0016

  普通股合      1,404,460,425 99.8936        524,763        0.0373   971,539       0.0691

       计:


12、     议案名称:《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 年 H
   股奖励信托计划(草案)>的议案》

  审议结果:通过

表决情况:


 股东类型               同意                        反对                    弃权

                 票数             比例       票数           比例      票数         比例

                               (%)                       (%)               (%)

   A股         449,450,578 88.6396         56,683,432 11.1790        920,139       0.1814

   H股         192,573,826 73.5252         69,337,367 26.4732          4,200       0.0016

 普通股合      642,024,404 83.4915 126,020,799 16.3883               924,339       0.1202

   计:


13、     议案名称:《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖
   励的议案》
  审议结果:通过

表决情况:


 股东类型              同意                    反对                弃权

                票数          比例      票数          比例    票数        比例

                              (%)                   (%)             (%)

   A股        439,523,326 86.6817     66,608,584 13.1364      922,239     0.1819

   H股        175,934,236 67.1722     85,976,957 32.8262        4,200     0.0016

 普通股合     615,457,562 80.0367 152,585,541 19.8429         926,439     0.1204

   计:


14、   议案名称:《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜
   的议案》

  审议结果:通过

表决情况:


 股东类型              同意                    反对                弃权

                票数          比例      票数          比例    票数        比例

                              (%)                   (%)             (%)

   A股        446,414,290 88.0408     59,717,620 11.7774      922,239     0.1818

   H股        187,236,586 71.4874     74,674,607 28.5110        4,200     0.0016

 普通股合     633,650,876 82.4026 134,392,227 17.4769         926,439     0.1205

   计:


15、   议案名称:《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
   的议案》
   审议结果:通过

表决情况:


股东类型                同意                      反对                    弃权

                 票数             比例     票数           比例     票数          比例

                               (%)                      (%)                  (%)

   A股        1,017,363,768 88.9272 125,659,927 10.9839 1,017,639                0.0889

   H股         114,431,875 43.6904 147,342,662 56.2558             140,856       0.0538

普通股合 1,131,795,643 80.5000 273,002,589 19.4176 1,158,495                     0.0824

   计:


16、      议案名称:《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权
   的议案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                    反对                弃权

                    票数            比例    票数          比例     票数          比例

                                   (%)                  (%)                  (%)

       A股      1,142,479,095 99.8634      544,600        0.0476 1,017,639       0.0890

       H股       261,172,190 99.7162       602,347        0.2300   140,856       0.0538

  普通股合      1,403,651,285 99.8360 1,146,947           0.0816 1,158,495       0.0824

       计:

2023 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称:《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
   案》

   审议结果:通过

表决情况:


  股东类型                 同意                      反对                  弃权

                    票数           比例       票数          比例       票数          比例

                                   (%)                (%)                     (%)

       A股      1,142,479,095 99.8634        544,600        0.0476 1,017,639         0.0890

2023 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称:《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议
   案》

   审议结果:通过

表决情况:


   股东类型                 同意                     反对                     弃权

                     票数           比例      票数          比例       票数          比例

                                   (%)                    (%)                 (%)

       H股        262,131,467 99.7204        594,036        0.2260    140,856        0.0536


(二)     累积投票议案表决情况

1、 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》

 议案序号     议案名称                     得票数                  得票数占出席       是否
                                                                   会议有效表决       当选
                                                                   权的比例(%)
 17.01        Ge Li(李革)                   1,306,741,870              92.9432      是
 17.02        Edward Hu(胡正国)             1,349,054,994              95.9528      是
 17.03        Steve Qing Yang(杨青)         1,354,770,204              96.3593      是
 17.04        Minzhang Chen(陈民章)         1,351,067,556              96.0960      是
 17.05      张朝晖                       1,351,183,256             96.1042 是
 17.06      Xiaomeng Tong(童小幪)      1,309,490,512             93.1387 是
 17.07      Yibing Wu(吴亦兵)          1,341,342,979             95.4043 是


2、 《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

 议案序号 议案名称                    得票数           得票数占出席 是否
                                                       会议有效表决 当选
                                                       权的比例(%)
 18.01      Christine Shaohua Lu-        1,341,819,114       95.4382 是
            Wong(卢韶华)
 18.02      Wei Yu(俞卫)               1,382,304,315             98.3177   是
 18.03      Xin Zhang(张新)            1,381,753,820             98.2785   是
 18.04      詹智玲                       1,382,395,389             98.3242   是
 18.05      冯岱                         1,376,136,480             97.8790   是


3、 《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

 议案序号   议案名称                  得票数           得票数占出席          是否
                                                       会议有效表决          当选
                                                       权的比例(%)
 19.01      Harry Liang He(贺亮)       1,382,835,039       98.3554         是
 19.02      吴柏杨                       1,359,217,312       96.6756         是



(三)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

 议案    议案名称             同意                    反对               弃权
 序号                  票数    比例            票数          比例    票数     比例
                              (%)                          (%)           (%)
 4       《关于公 346,804,861 99.6869          168,976       0.0486 920,239 0.2645
         司 2022
         年度利润
         分配方案
         的议案》
 5       《关于公 346,799,261 99.6853          172,476       0.0496 922,339 0.2651
         司 2023
         年度对外
         担保额度
         的议案》
 6       《关于续 340,694,166 97.9304     6,279,471          1.8050 920,439 0.2646
         聘 2023
        年度境内
        外会计师
        事务所的
        议案》
7       《关于核    346,811,061 99.6887   162,776   0.0468 920,239 0.2645
        定 公 司
        2023 年度
        开展外汇
        套期保值
        业务额度
        的议案》
10      《关于公    346,815,695 99.6900   158,142   0.0455 920,239 0.2645
        司董事薪
        酬方案的
        议案》
12      《关于审    290,290,505 83.4422 56,683,432 16.2933 920,139 0.2645
        议<无锡
        药明康德
        新药开发
        股份有限
        公司 2023
        年 H 股奖
        励信托计
        划 ( 草
        案)>的议
        案》
17.01   Ge Li(李   306,415,035 88.0771
        革)
17.02   Edward      329,322,901 94.6618
        Hu(胡正
        国)
17.03   Steve       330,334,972 94.9527
        Qing
        Yang(杨
        青)
17.04   Minzhang    330,436,532 94.9819
        Chen(陈
        民章)
17.05   张朝晖      330,374,662 94.9642
17.06   Xiaomeng    296,612,037 85.2593
        Tong(童
        小幪)
17.07   Yibing      328,897,434 94.5395
        Wu(吴亦
          兵)
 18.01    Christine   319,514,347 91.8424
          Shaohua
          Lu-Wong
          ( 卢 韶
          华)
 18.02    Wei Yu      336,200,012 96.6386
          (俞卫)
 18.03    Xin         336,204,517 96.6399
          Zhang(张
          新)
 18.04    詹智玲      336,169,016 96.6297
 18.05    冯岱        334,974,511 96.2864


(四)      关于议案表决的有关情况说明

       2022 年年度股东大会第 12、13、14 项议案关联股东已回避表决;2022 年年
度股东大会第 8、9、15、16 项议案,2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议
案,2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议,已获得出席会
议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所

律师:蒋雪雁、霍婉华

2、 律师见证结论意见:

       本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定;
参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、
有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。



                                   无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                                            2023 年 6 月 1 日