湖南机油泵股份有限公司
603319
2020 年年度股东大会资料
召开时间：2021 年 5 月 11 日 14 时 30 分
一、2020 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《湖
南机油泵股份有限公司章程》《湖南机油泵股份有限公司股东大会议事规则》等
相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定本须知，请出席股东大
会的全体人员自觉遵守。
1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，做好
会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位股东配合公司做好登记
工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时出席会议。
2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权益，除出席
会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律
师及董事会邀请的人员和相关工作人员外，公司有权拒绝其他人员进入本次股东
大会现场。
3、出席会议的股东（或股东代理人），依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守相关规则。股东要求在本次股东大会上发言的，应当在办
理会议登记手续时提出。股东临时要求发言的，应举手示意，经大会主持人许可
后，方可发言或提出问题。有多名股东同时要求发言的，大会主持人将按照其持
有股份的多到少的顺序安排发言。
4、股东要求发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份，股东发言
不得提出与本次股东大会议案无关的问题，不得打断会议报告人的报告或其他股
东的发言。大会表决时，将不进行发言。
5、大会主持人应回答股东的合理问询，或指定有关人员回答。如涉及的问
题比较复杂，可以在股东大会结束后做出答复。若股东的问询与议题无关，或涉
及公司商业秘密，或可能明显损害公司或股东的合法利益，大会主持人和相关人
员有权拒绝回答。
6、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
7、现场表决采用记名方式，以填写表决票的方式投票表决，由一名监事、
律师代表，两名股东（或授权代表）计票，请各位股东在表决票上签名。
8、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
二、2020 年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，
13:00-15:00 ； 通 过 互 联 网 投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的
9:15-15:00。
二、现场会议地点:湖南省衡阳市衡东县城关镇衡岳北路 69 号公司会议室
三、会议主持人：董事长许仲秋
四、会议议程
（一）、 主持人宣布会议开始，报告到会股东及股东代表人数及所持股份
（二）、 宣布现场会议的监票人及计票人
（三）、 审议议题
1、审议《2020 年年度报告及摘要》
2、审议《2020 年度董事会工作报告》
3、审议《2020 年度独立董事述职报告》
4、审议《2020 年度监事会工作报告》
5、审议《2020 年度财务决算报告》
6、审议《关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》
7、审议《关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案》
8、审议《关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于公司 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案》
10、审议《关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易
预计的议案》
11、审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
12、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬的议案》
（四）、股东或股东代理人问询或发言、现场投票表决
（五）、计票人、监票人统计表决结果（休会）
（六）、主持人宣读表决结果、宣读本次股大会决议
（七）、见证律师发表本次股东大会法律意见
（八）、参加会议的董事、监事、高级管理人员签署会议记录及会议决议
（九）、主持人宣布会议结束
三、股东大会议案资料
议案 1、2020 年年度报告及摘要
各位股东：
公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定与要求编制的 2020 年年
度报告及摘要，已经公司第十届董事会第五次会议审议通过，现提交公司股东大
会审议。具体内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 2、2020 年度董事会工作报告
各位股东：
2020 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予的职权，勤
勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。现就 2020 年度董事会
工作情况向公司董事会报告。
一、2020 年度公司经营管理情况
2020 年，在汽车行业普遍呈增长放缓或负增长的大环境下，公司董事会、
经营管理层积极应对市场变化，勤勉尽职开展工作，按照年度既定部署，在管理
上下狠力，对资源进行了科学整合，拓宽产品范围，着力提升公司盈利能力和经
营质量，生产成本进一步得到有效控制；实现了销售规模稳定增长，经营业绩稳
定增长。
（一）销售规模稳定增长、经营业绩大幅增长
报告期内，公司实现营业收入 140,901.72 万元，比上年同期增长 40.67%；
归属于母公司股东的净利润 16,682.00 万元，同比增长 79.14%；基本每股收益
1.61 元，同比增长 78.89%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 11,217.93 万元，同比增长 14.37%；扣非后基本每股收益 1.08 元，同比增长
45.95%；加权平均净资产收益率为 19.20%，同比增长增加 6.91 个百分点。
（二）持续完善、强化内控体系，实现管理创新
报告期内，公司保持良好的运营构架，持续进行管理创新，不断完善和强化
现有的内控体系，加强内控监督审核，为公司健康、良性运营提供更切实可行的
内控管理、需求服务，使内控体系更完善、合理、有序，保障经营活动的有序进
行，促使公司治理水平不断提高。
（三）新产品和市场开发取得喜人成绩
报告期内，公司持续加大新产品开发力度，在产品品类上，公司从柴油机机
油泵、汽油机机油泵、冷却水泵增加到柴油机机油泵、汽油机机油泵、冷却水泵
（含电子水泵）、变速箱泵（含自动变速箱电子泵、发动机预供油泵）、真空泵等
产品体系，并从传统燃油车型已扩展至混合动力车型、纯电动车型；其中，公司
变速箱泵类产品实现营业收入同比增长约 150%；从客户结构上，公司积极开拓
新客户及已有客户的新产品品类，公司为三一重工（索特传动）独家开发及配套
变速器油泵实现了公司变速箱泵类产品在工程机械领域的重大进展；公司为南京
依维柯开发并配套“机油泵真空泵总成”（即“双联泵”），成为国内首家具备双
联泵产品规模化供应能力的自主品牌厂商，也实现了国内自主品牌双联泵产品的
进口替代。同时，公司参股设立东嘉智能并积极落实智能驾驶执行层控制系统在
技术上的迭代升级及应用场景推广布局，实现公司在智能驾驶产业链的深度发展。
（四）继续推进智能制造，加速转型升级
报告期内，公司大力继续推进智能化制造系统，加大固定资产投入力度，引
入了国内外先进生产技术设备，大力推广信息化生产技术、自动化生产线。全面
实施“MES”系统，并推动 PLM、ERP、在线 SPC 系统的进一步应用，通过三年的
信息化实施及应用，要做到系统集成，数据采集自动化，减少人工干预，生产信
息及时传递到生产现场或者服务终端人员，减少中间传递层级，大量减少管理环
节和节省人力资源。公司智能制造车间已成为我国泵类智能制造的示范车间，公
司正在向泵类智能制造的示范工厂进军。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况及决议内容
报告期内，全体董事恪尽职守，严格按照《公司法》、《公司章程》及《董事
会议事规则》等规定的职权范围和内容履行职责，督促经营层贯彻执行股东大会
及董事会所作的各项决策，确保公司经营管理工作合规、有序、稳健开展。董事
会会议召开前，董事会与管理层就有关议案进行充分的事先沟通，会议召开期间
尽责履职，积极发表专业意见，谨慎、科学决策。公司董事列席公司年度、中期
工作会议，与公司保持密切联系，高度关注公司经营情况，掌握市场动态，确保
董事会会议的决策效率和水平。公司董事遵守相关要求，积极参加公司的股东大
会，履行董事的相关职责。
报告期内，董事会共召开 6 次董事会会议，董事会会议的召集、表决程序均
符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。全年共审议通过议案 24
项。董事会审议表决的内容包括：董事会工作报告、财务决算报告、利润分配预
案、会计政策变更、续聘会计师事务所、对外投资、关联交易、购买理财产品等；
确定公司全年工作总体思路、主要指标、重点举措等；根据有关法律法规要求和
《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）规定，审议通过了
公司定期报告、关联交易、对外投资等议案，及时决策公司重大事项，披露公司
运行状况。会议相关决议的公告已如期发布在上海证券交易所网站和相关媒体。
报告期内，公司独立董事忠实、勤勉地履行职责，严格按照《公司法》、《证
券法》、《上市规则》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关法律法规的规
定及要求，本着独立、客观、公正的原则，及时了解公司生产经营信息，密切关
注公司发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥专业特长
和独立作用，对公司关联担保、会计政策变更、续聘审计机构、募集资金使用、
聘任高级管理人员等重大事项，在事先查阅资料、充分了解相关情况的基础上出
具独立董事事前认可意见以及独立意见，有力保证了公司运作的规范性，有效提
高了决策的科学性和客观性，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权
益。报告期内，独立董事未对董事会议案及公司其它事项提出异议。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会，审议议案 13 项。董事会根据《公
司法》等有关法律、法规的规定，按照《公司章程》的要求，严格执行股东大会
赋予的职权，诚信尽责地执行了股东大会通过的各项决议。
（三）董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会审计委员会共计召开了 4 次会议，对公司内部审计、
内控自我评价、财务信息披露、对外投资、关联交易事项、续聘审计机构等事项
进行了审议监督，在年审期间与年审会计师进行了充分的沟通，并按规定认真审
阅了公司财务报表，对完善公司内控制度和财务体系提出了科学合理的意见和建
议。公司董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，听取公司绩效考核和薪酬情
况的汇报，薪酬与考核委员会认为，公司管理人员的考核与薪酬情况确定依据合
理，考核程序合规，符合有关法律法规。公司董事会提名委员会召开了 2 次会议，
对 2020 年度提名委员会工作情况进行了总结、对公司董事、高级管理人员进行
了提名。公司董事会战略委员会召开了 2 次会议，对公司的战略管理、土地出售、
非公开发行等事项进行了讨论与研究，认为公司总体战略清晰、风险可控，有利
于公司发展壮大。
三、公司治理工作
公司严格按照有关法律法规的要求，结合公司实际需要，不断健全和完善公
司法人治理结构，提升公司治理水平，发挥管理层的积极性、责任感和使命感，
维护全体股东权益。
（一）严格遵守信息披露制度
公司董事会按照中国证监会和上海证券交易所信息披露规则及公司信息披
露管理办法的相关规定，以投资者需求为导向，依托上海证券交易所信息披露直
通车业务平台，在指定媒体与网站及时进行信息披露，公告的格式、内容严格遵
循相关规定，确保信息披露的真实、准确、及时、完整，增强信息披露的有效性
和针对性，切实履行信息披露义务。全年共披露 4 份定期报告和 54 份临时公告，
临时公告包括股东大会决议、董事会和监事会决议、关联交易事项、对外投资、
非公开发行等，使投资者及时了解公司的财务情况和经营状况，确保信息透明。
公司在定期报告等重大事项披露前均严格按照《内幕信息知情人登记制度》
的有关要求，做好内幕信息知情人的登记和报备工作，并告知相应的保密义务。
（二）加强投资者关系管理
公司严格按照《投资者关系管理制度》的要求，做好投资者关系管理工作。
通过多样化的投资者交流方式，让投资者能够及时、准确、平等地了解到公司的
经营发展情况，公司也能有效获取投资者对于公司经营发展的建议和意见。通过
咨询电话、传真、邮件等，由专人负责接听、解答投资者的咨询电话，回复问答
等，确保了投资者与公司沟通渠道的畅通，提升了投资者、市场乃至社会对公司
文化和公司价值的认同感，维护了公司良好的市场信誉和社会形象。
（三）及时传达监管信息，加强董事业务学习
为进一步增强董事、监事和高管的法律意识，熟悉资本市场的政策法规与监
管要求，了解资本市场业务创新、制度创新的最新进展，确保公司经营管理工作
顺利开展，董事会要求董事会秘书按照监管部门的要求和安排，将最新政策法规
以及信息及时传达给董事、高管，加强日常业务学习及对监管政策法规的掌握。
通过对相关法律法规及政策的学习，使公司董事、高管人员更好地履行职责，不
断推动公司规范运作和稳健发展迈上新台阶。
（四）进一步加强内控建设
不断健全和完善公司内部控制制度。报告期内，公司内审部对公司与生产经
营工作密切相关的管理制度进行了梳理，进一步强化内部控制制度的有效执行和
落实，推动公司经营管理水平的不断提高。
四、关于公司未来发展规划和 2021 年重点工作
2020 年，汽车产业整体经济运行呈下降态势，但我国汽车产销总量仍居世
界首位。目前，我国汽车仍处于普及期，有较大的增长空间。汽车产业已经迈入
品牌向上，高质量发展的增长阶段。公司对 2021 年经营状况持乐观态度，2021
年公司将进一步规范公司治理，坚持以“铸造品牌，做泵业巨人”为己任，不断
提升创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。
（一）公司未来发展目标
公司仍会立足主业，着重在管理创新、产品创新上下大功夫：加大研发投入、
加强管理控制，提升产品质量；激发员工创造性、提高员工积极性；继续保持国
内市场份额、拓展海外欧美市场和积极开发新兴市场。
公司总体发展战略是坚持国内与国际市场、柴油机与汽油机市场同步发展的
原则，立足于现有机油泵平台，带动水泵、输油泵、变速箱油泵、真空泵等相关
产品的开发。技术上推广变排量技术、机电智能一体化技术、润滑冷却模块化、
轻量化技术的研发与应用，对产品进行更新换代；制造技术上推广智能制造，加
大机器人投入，将公司打造成具有国际竞争力的动力总成泵类产品研发和制造基
地。
（二）2021 年董事会重点工作
2021 年，公司董事会将继续秉持为全体股东负责的态度，公司董事会将根
据公司的经营目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促
进公司各项日常业务良好运行。同时董事会将会继续大力推进如下工作：
1、继续加强新产品的研发，加大变排量机油泵、大马力柴油机机油泵、电
子泵类产品、润滑冷却模块化集成产品、变速箱油泵的研发投入，巩固技术优势。
2、加快智能制造技术升级，提高制造自动化水平，加快机械手的推广和应
用，全面组建人机混合的机加工和装配线，打造一个高标准的智能化生产工厂。
3、继续加强生产管理和质量控制、注重用户服务。
4、进一步完善国内营销网络、大力拓展海外市场。在国内市场方面，加强
各销售片区技术支持力量的建设，提高汽油机机油泵份额；在国外市场方面，提
升为美国康明斯、卡特彼勒的配套能力，同时将德国大众、戴姆勒、美国福特、
日本日产、日本爱信、日本丰田等作为重点合作对象，提高产品竞争力和品牌知
名度。
5、切实做好信息披露工作。公司将严格按照证监会和上海交易所关于信息
披露的各项规定和要求，及时履行信息披露义务，确保真实、准确、完整地完成
2021 年度的信息披露工作。
2021 年，公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》
等有关规定，本着对全体股东负责的态度，对董事、高级管理人员合法履职，公
司依法运作，以及公司规范经营等进行监督，促进公司进一步完善和提升治理水
平。同时，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保
障公司及股东利益。
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 3、2020 年度独立董事述职报告
各位股东：
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度
的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》的有关规定，在
2020 年的工作中，我们认真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方
面的监督作用，维护全体股东，尤其是广大中小股东的合法权益。
现将 2020 年度任期内履行职责的情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
公司现任第十届董事会独立董事成员为计维斌先生、陈友梅先生、周兵先生。
计维斌先生担任董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员，陈友
梅先生担任董事会审计委员会委员，周兵先生担任董事会提名委员会、薪酬与考
核委员会、审计委员会委员。
我们作为公司独立董事，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在
公司股东单位担任职务，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
作为公司独立董事，我们严格按照有关法律、法规的要求，参与公司重大决
策。认真审阅董事会议案资料，主动向管理层了解行业发展方向及公司经营情况，
积极参与讨论并从各自专业角度对董事会议案提出了合理化建议和意见，对公司
生产经营、管理决策等方面的一些重要事项进行了重点关注，我们对董事会及专
门委员会审议的相关议案均投出同意票，不存在独立董事无法发表意见的情况。
报告期内，我们均按照《公司章程》以及相关工作细则的规定，以认真负责、
勤勉诚信的态度忠实履行了各自职责，运作规范，发挥了应有作用。为更好履职，
我们通过现场考核、现场召开董事会专门委员会、现场听取经营班子专题汇报等
形式，全面了解公司生产经营管理情况和重大事项进展情况。在公司董事会、股
东大会会议期间，我们还与公司其他董事、管理层就市场、产业出现的热点或敏
感事件进行讨论，对可能对公司产生影响的事件，我们建言献策。通过现场考察
与调研，我们更直观的了解董事会决策事项的落实情况，为董事会后续重大事项
决策、重大经营风险规避，以及独立董事更好履职提供了依据。
报告期内，公司共召开董事会会议 7 次，其中定期会议 2 次，临时会议 5
次。共召开了股东大会 2 次，审计委员会会议 4 次，提名委员会会议 2 次，战略
委员会会议 2 次，薪酬与考核委员会会议 2 次，未有无故缺席的情况发生。以上
会议审议的重要事项包括：定期报告、银行授信、续聘会计师事务所、自有资金
理财、关联交易、对外投资、土地出售等相关事项。我们认为，会议的召集召开
均符合法定程序，重大经营、投资、融资等决策均履行了必要的审批程序，符合
法律法规和公司章程的规定。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司发生了董事、股东给公司融资提供担保、与关联方购销商品、
提供和接受劳务、关联租赁、关联方资产转让等方面的关联交易。上述关联交易
符合中国证监会、上交所和《公司章程》的有关规定，符合公平、公正和公开的
精神，是有利于公司发展，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司未发生对外担保情况。经核查，截至 2020 年 12 月 31 日，
未向股东、实际控制人及其他关联方提供任何担保。公司不存在控股股东及关联
方资金占用情况。
（三）高级管理人员提名以及薪酬情况
报告期内，公司聘任了高级管理人员，我们进行了资格审核。公司董事、监
事及高级管理人员的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司实际经营情况，薪
酬发放程序能严格按照公司有关考核激励的规定执行，符合有关法律、法规及公
司章程的规定。
（四）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。天健会计师事务所（特殊
普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计
准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们
全体独立董事一致同意续聘该所为公司年度审计机构。
（五）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，我们对公司董事会就关于 2020 年度利润分配预案进行了审议，
认为该议案符合《公司章程》和实际情况，同意将此议案提交股东大会审议。2020
年 5 月 6 日该议案经公司股东大会审议通过。
（六）公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东的各项承诺均得以严格遵守，未出现公司、实际控制
人、高级管理人员违反相关承诺事项的情况。
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4 篇、临时公告 54 篇，公司严格按照《上
海证券交易所上市规则》以及公司信息披露的相关规定，真实、准确、完整、公
平地履行信息披露义务，保护了股东、债权人及其他利益相关人公平获得公司信
息的权利。
（八）内部控制的执行情况
报告期内，公司内部控制工作在公司董事公、监事会全力支持下得到有效推
进，不断累积管理经验，按照内控规范和披露要求，持续改进内部控制系统。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，且至少有一位独立董事担任各专门委员会委员。公
司各专门委员会按照各专门委员会工作细则的规定，就公司经营战略、财务报告、
员工薪酬等事项进行审议，并积极向公司提出一些建议和意见，在公司经营管理
中充分发挥了其专业性作用。
四、总体评价和建议
2020 年，作为公司独立董事，我们本着勤勉尽责的精神，按照各项法律法
规的要求，履行独立董事的义务，在公司规范运作、健全法人治理结构、完善内
控体系、防范经营风险，以及重大项目决策等方面，发挥独立董事的作用，切实
维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
2021 年，我们将一如既往勤勉、尽责地履行独立董事职责，维护广大投资
者、尤其是中小投资者的合法权益。加强自身专业知识学习和对公司实际运营情
况的关注，不断提升履职能力，为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会
的决策提供参考意见，提高公司决策水平和经营效益。
特此报告。
请各位股东审议。
独立董事：计维斌 陈友梅 周 兵
2021 年 5 月 11 日
议案 4、2020 年度监事会工作报告
各位股东：
报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及《上海证券交易所股
票上市规则》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对
股东负责的精神，全体监事通过召开监事会会议、参加股东大会、董事会会议等
方式，认真履行各项职责和义务，参与公司重大经营决策的讨论，并对公司财务
状况、合规经营及董事、高级管理人员依法履行职责情况进行了监督，促进了公
司内控管理及规范运作。现将 2020 年度监事会工作情况报告如下。
一、监事会 2020 年度工作情况
（一）监事会构成及变动情况
本公司第十届监事会由丁振武、陈欢、夏国喜（职工代表监事）3 名监事组
成，丁振武为监事会主席，第十届监事会监事任期从 2020 年 10 月 9 日至 2023
年 10 月 8 日届满。
（二）监事会运行情况
1、监事会成员列席了公司现场召开的董事会会议。
2、各次股东大会均有监事出席，并作为监票人进行了监票。
3、监事会共召开了 6 次会议，主要审议了年度报告、季度报告等定期报告，
年度监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、关联交易等议案。
4、监事会对 2020 年公司的生产经营活动及财务工作进行了有效的监督。
5、对公司董事、高级管理人员履职进行监督。
二、监事会对 2020 年度公司运行情况的独立意见
1、公司依法运作情况
报告期内，公司董事会、高级管理人员的各项工作遵循了《公司法》、《证
券法》、上海证券交易所上市规则、本公司章程与三会议事规则及各项内部控制
制度等的有关规定，决策程序合法有效；公司董事、高级管理人员能够勤勉尽职，
忠实地执行股东大会和董事会的决议，未发现违反法律、法规、公司章程及损害
公司利益的行为的情形；同时，本公司已严格按照上海证券交易所上市规则的要
求及时履行信息披露责任。
2、检查公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，并审阅 2020
年度财务报告以及 2020 年第一季度、半年度、第三季度财务报告，认为公司编
制的报告公允的反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从
各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
3、关联交易情况
报告期内，监事会对公司关联交易进行了监督、核查。监事会认为：公司关
联交易行为严格遵守了上市规则及《公司章程》的相关规定，履行了法定的批准
程序，且不涉及对价，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
4、对外投资、对外担保情况
报告期内，公司无重大对外投资。
报告期内，公司除对子公司融资进行担保外，无其他对外担保等情况。
三、监事会 2021 年工作计划
本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策
的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。
（一）监督公司依法运作情况，积极督促内控体系的建设与有效运行。
（二）重点关注公司高风险领域，对公司重大投资、关联交易及对外担保等
重要方面实施检查。
（三）检查公司财务情况。通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运
作情况实施监督。
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司监事会
2021 年 5 月 11 日
议案 5、2020 年度财务决算报告
各位股东：
公司 2020 年度财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并
由其出具了天健审〔2021〕3328 号标准无保留意见审计报告。现将主要情况报
告如下。
一、报告期内主要经营情况及财务指标
报告期内，公司实现营业收入 140,901.72 万元，比上年同期增长 40.67%；
归属于母公司股东的净利润 16,682.00 万元，同比增长 79.14%；基本每股收益
1.61 元，同比增长 78.89%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利
润 11,217.93 万元，同比增长 14.37%；扣非后基本每股收益 1.08 元，同比增长
45.95%；加权平均净资产收益率为 19.20%，同比增长增加 6.91 个百分点。
(一) 主要会计数据
本期比
上年同
主要会计数据 2020年 2019年 2018年
期增减
(%)
营业收入
1,409,017,227.09 1,001,633,127.19 40.67 904,363,845.06
归属于上市公司股
166,820,013.49 93,120,482.08 79.14 97,106,728.37
东的净利润
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 112,179,264.15 77,067,037.98 45.56 90,003,782.48
损益的净利润
经营活动产生的现
135,193,093.79 180,560,308.25 -25.13 140,920,975.26
金流量净额
本期末
比上年
2020年末 2019年末 同期末 2018年末
增减（%
）
负债 1,082,272,461.27 992,307,636.85 9.07 992,307,636.85
归属于上市公司股
1,301,823,037.55 802,283,526.31 62.26 749,938,175.54
东的净资产
总资产
2,406,457,976.29 1,805,314,494.70 33.3 1,351,027,070.46
(二) 主要财务指标
本期比上年同期增
主要财务指标 2020年 2019年 2018年
减(%)
基本每股收益（元／股） 1.61 0.90 78.89 0.93
稀释每股收益（元／股） 1.61 0.90 78.89 0.93
扣除非经常性损益后的基本每股收益（
1.08 0.74 45.95 0.86
元／股）
加权平均净资产收益率（%） 19.20 12.29 增加 6.91 个百分点 13.36
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
12.91 10.17 增加 2.74 个百分点 12.45
收益率（%）
二、损益、现金流情况分析
利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,409,017,227.09 1,001,633,127.19 40.67
营业成本 1,017,775,458.76 704,625,647.02 44.44
销售费用 59,893,555.84 55,184,015.55 8.53
管理费用 50,180,358.94 45,658,589.29 9.90
研发费用 92,118,918.90 67,270,554.42 36.94
财务费用 33,549,582.78 16,786,341.18 99.86
经营活动产生的现金流量净额 135,193,093.8 180,560,308.25 -25.13
投资活动产生的现金流量净额 -83,712,886.03 -308,687,403.84 -72.88
筹资活动产生的现金流量净额 306,914,322.7 162,212,492.69 89.21
三、资产、负债情况分析
单位：元
本期期
本期期 上期期
末金额
末数占 末数占
较上期
资 产 期末数 上年年末数 总资产 总资产 情况说明
期末变
的比例 的比例
动比例
（%） （%）
（%）
流动资产：
主要系 12 月 31 日募
货币资金 502,432,656.08 153,707,400.25 20.88 8.51 226.88
集资金到账导致
交易性金融资产 10,000.00 -
主要系收到的票据
应收票据 24,065,645.85 16,412,726.30 1.00 0.91 46.63
增加所致
应收账款 389,908,287.38 344,512,237.20 16.20 19.08 13.18
主要系收到的票据
应收款项融资 186,084,333.13 68,693,159.89 7.73 3.81 170.89
增加所致
主要系本期预付给
预付款项 15,159,646.88 23,456,978.50 0.63 1.30 -35.37 供应商货款减少所
致
主要系转让公司土
其他应收款 59,651,685.19 5,618,602.55 2.48 0.31 961.68 地使得对应的其他
应收款增加
存货 258,071,888.44 251,314,701.90 10.72 13.92 2.69
合同资产 8,513,989.12 0.35 - 按新准则重分类
主要系公司已完成
持有待售资产 - 64,513,014.01 - 3.57
土地转让所致
其他流动资产 36,860,932.89 35,851,089.39 1.53 1.99 2.82
流动资产合计 1,480,759,064.96 964,079,909.99 61.53 53.40 53.59
非流动资产：
长期股权投资 141,292,453.30 134,118,041.94 5.87 7.43 5.35
投资性房地产 2,721,222.72 2,792,648.01 0.11 0.15 -2.56
主要系本期购入了
固定资产 598,625,877.94 489,040,783.38 24.88 27.09 22.41
大量设备所致
主要系工程设备验
在建工程 64,736,199.46 127,312,729.35 2.69 7.05 -49.15 收转入固定资产所
致
无形资产 72,064,223.56 60,619,932.07 2.99 3.36 18.88
主要系租入固定资
长期待摊费用 663,809.20 951,967.10 0.03 0.05 -30.27 产改良支出本期摊
销所致
递延所得税资产 9,638,819.76 8,394,248.52 0.40 0.46 14.83
主要系预付工程设
其他非流动资产 35,956,305.39 18,004,234.34 1.49 1.00 99.71
备款增加所致
非流动资产合计 925,698,911.33 841,234,584.71 38.47 46.60 10.04
流动负债：
短期借款 355,557,148.35 417,842,940.27 14.78 23.15 -14.91
应付票据 20,358,125.00 38,037,543.31 0.85 2.11 -46.48 主要系应付票据到
期付款所致
应付账款 335,022,370.55 261,324,241.61 13.92 14.48 28.20
主要系预收的货款
预收款项 - 10,353,443.19 - 0.57 -
增加所致
合同负债 3,367,946.10 0.14 -
应付职工薪酬 22,371,243.83 17,696,034.93 0.93 0.98 26.42
应交税费 10,414,158.76 5,896,337.77 0.43 0.33 76.62
主要系子公司暂借
其他应付款 5,845,892.02 14,340,749.79 0.24 0.79 -59.24
款减少所致
主要系一年内到期
一年内到期的非流动负
108,319,068.89 57,162,361.15 4.50 3.17 89.49 的长期借款增加所
债
致
主要系齿轮收到的
其他流动负债 25,483,454.85 - 1.06 -
政府土地出让款
流动负债合计 886,739,408.35 822,653,652.02 36.85 45.57 7.79
非流动负债：
主要系新增项目建
长期借款 127,973,164.44 96,141,764.38 5.32 5.33 33.11
设专项借款导致
长期应付款 - 327,868.00 - 0.02
预计负债 17,439,069.07 19,558,383.18 0.72 1.08 -10.84
递延收益 50,120,819.41 53,625,969.27 2.08 2.97 -6.54
非流动负债合计 195,533,052.92 169,653,984.83 8.13 9.40 15.25
负债合计 1,082,272,461.27 992,307,636.85 44.97 54.97 9.07
所有者权益：
股本 115,120,404.00 104,901,550.00 4.78 5.81 9.74 系本期增发新股
资本公积 542,493,111.45 191,011,137.70 22.54 10.58 184.01 系本期增发新股
减：库存股 30,093,022.14 30,093,022.14 1.25 1.67
盈余公积 83,453,972.99 68,892,989.68 3.47 3.82 21.14
未分配利润 590,848,571.25 467,570,871.07 24.55 25.90 26.37
归属于母公司所有者权
1,301,823,037.55 802,283,526.31 54.10 44.44 62.26
益合计
少数股东权益 22,362,477.47 10,723,331.54 0.93 0.59 108.54
所有者权益合计 1,324,185,515.02 813,006,857.85 55.03 45.03 62.88
负债和所有者权益总计 2,406,457,976.29 1,805,314,494.70
特此报告。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 6、关于 2020 年度利润分配及公积金转增股本方案
的议案
各位股东：
一、利润分配预案基本情况
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，2020 年度母
公司实现净利润 145,609,833.06 元，按母公司实现净利润提取 10%的法定盈余
公积后，公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户上已回购股
份后的股份数为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含
税），同时以资本公积金每 10 股转增 4 股。剩余可供分配的未分配利润结转入下
一年度。
上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 1,396,800 股，不参与本次利
润分配及资本公积金转增股本。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配
比例和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情
况。
二、公司章程相关条款的修订
在公司实施利润分配方案后，授权公司管理人员根据本次利润分配方案实施
情况修改《公司章程》相应条款，并办理公司注册资本及章程修正案等事宜的工
商变更登记或备案手续。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 7、关于公司 2021 年度向相关金融机构融资的议案
各位股东：
根据公司 2020 年度的经营情况，考虑公司 2021 年度正常经营所需资金需求，
公司及下属子公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构新增融资总额不超过
100,000 万元，包括但不限于信用贷款、担保贷款（抵押贷款、质押贷款、保理
贷款、保证贷款）、流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开
证、资金业务、贸易融资、项目贷款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。
为办理上述有关融资事宜，特授予董事长权限如下：
1、授权公司董事长根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及
其他金融机构申请的融资额度，决定融资的具体条件（如合作金融机构、利率、
期限等）并签署相关合同和其他相关法律文件。
2、授权公司董事长根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上
述融资的抵押物或质押物。
3、授权公司董事长聘请相关有资质的中介机构如评估机构、会计师事务所
就抵押物或质押物的权益价值，开展相关工作。
上述授权有效期自公司 2020 年度股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股
东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本事项经股东大会审议批准后实施。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 8、关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供
担保的议案
各位股东：
根据历年融资情况，相关融资机构要求公司主要股东为公司提供融资担保，
为了公司业务的需要，公司控股股东许仲秋及其他主要股东（周勇、罗大志、刘
光明、许文慧、许腾等主要股东）及其关联人拟为公司融资向金融机构提供连带
责任担保，新增担保金额不超过人民币 60,000 万元，担保期限自公司 2020 年度
股东大会审议通过之日起，至 2021 年度股东大会召开前一日止，该等担保额度
在有效期内可循环使用。上述担保无需公司提供反担保，也不向公司收取担保费。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 9、关于公司 2021 年度就金融债务为子公司提供对外担
保的议案
各位股东：
为方便公司下属子公司（全资子公司或控股子公司）进行融资，2021年度，
公司拟为下属子公司就银行及其他金融机构申请的授信、借款、票据、保理等金
融债务提供连带责任担保，担保总额不超过30,000万元。
为办理上述对外担保事宜，特授予董事长权限如下：
根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构的担保
业务，决定提供担保的具体条件（如合作金融机构、担保财产、期限等）并签署
相关协议和其他文件。
本公司合并报表范围内的下属子公司；衡山齿轮有限责任公司、湖南省嘉力
机械有限公司、湖南腾智机电有限责任公司、湖南东创智能装备有限公司、东兴
昌科技（深圳）有限公司等5家子公司。
截至2020年末，公司对外担保总额为人民币8,000.00万元，均为公司为全资
子公司湖南腾智机电有限责任公司提供的担保。公司担保总额占合并报表归属于
母公司的净资产的比例为6.12%。
上述授权有效期自公司2020年度股东大会审议通过之日起，至2021年度股东
大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。
本事项经股东大会审议批准后实施。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 10、关于 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度
日常关联交易预计的议案
各位股东：
公司及下属子公司因生产经营的需要，与公司控股股东控制的企业、子公司
少数股东控制的企业（以下简称“关联方”）发生采购商品和接受劳务、出售商
品和提供劳务、厂房租赁等日常关联交易业务。公司 2020 年度与关联方日常关
联交易的预计和执行情况、2021 年度与关联方日常关联交易预计情况如下：
一、2020 年度日常关联交易的预计和执行情况
根据公司第九届董事会第十八次会议及 2019 年度股东大会审议通过的《关
于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计的议案》，2020
年度，公司及下属子公司与关联方日常关联交易累计预计额度不超过人民币
7,654.00 万元（不含税金额），实际发生金额为 5,126.93 万元，具体如下表：
单位：万元
2020年预 2020年实
关联交易
关联交易内容 关联方 计发生金 际发生金 差异原因
类别
额 额
采购商品
电磁阀、控制器及 株洲易力达机电有
和接受劳 500.00 492.93
相关开发服务 限公司
务
由于公司部
采购商品
机械零部件及加工 衡东辉宏机械制造 分原材料暂
和接受劳 3,500.00 2,624.52
服务 有限公司 未切换供应
务
商
采购商品
东昌电机(深圳)有
和接受劳 原材料 3.12
限公司
务
采购商品
世成国际发展有限
和接受劳 原材料 28.44
公司
务
由于部分产
出售商品 压铸件、齿轮、齿 株洲易力达机电有
品在样件开
和提供劳 条、模具、工装夹 限公司、天津易力 2,000.00 313.16
发阶段，未
务 具、自制设备 达转向器有限公司
量产，供货
量不大
出售商品
湖南东嘉智能科技
和提供劳 压铸件 - 3.53
有限公司
务
出售商品
东昌电机（深圳）
和提供劳 电机及其零部件 1,000.00 842.29
有限公司
务
出售商品
东兴昌电机（深圳）
和提供劳 电机及其零部件 500.00 784.78
有限公司
务
出售商品
衡东辉宏机械制造
和提供劳 原材料 100.00 7.49
有限公司
务
株洲易力达机电有
关联租赁 厂房 24.00 26.67
限公司
衡东辉宏机械制造
关联租赁 厂房 30.00 -
有限公司
合计 7,654.00 5,126.93
二、2021 年度日常关联交易预计情况
2021 年预计公司及下属子公司仍需与关联方发生原材料采购等日常关联交
易，预计累计交易金额不超过 8,024.00 万元人民币（不含税），具体情况如下表：
单位：万元
2021年预
关联交易类
关联交易内容 关联方 计发生金
别
额
采购商品和 电磁阀、控制器及相关 株洲易力达机电有限公司、湖南东嘉智能
500.00
接受劳务 开发服务 科技有限公司
采购商品和 机械零部件及加工服
衡东辉宏机械制造有限公司 5,000.00
接受劳务 务
压铸件、齿轮、齿条、 株洲易力达机电有限公司、天津易力达转
出售商品和
模具、工装夹具、自制 向器有限公司、湖南东嘉智能科技有限公 2,000.00
提供劳务
设备 司
出售商品和
电机及其零部件 东昌电机（深圳）有限公司 200.00
提供劳务
出售商品和
电机及其零部件 东兴昌电机（深圳）有限公司 200.00
提供劳务
出售商品和
原材料 衡东辉宏机械制造有限公司 100.00
提供劳务
关联租赁 厂房 株洲易力达机电有限公司 24.00
合计 8,024.00
三、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
法定代表 注册资金 主营业务或主要产
关联方名称 主要股东 与公司关系
人 （万元） 品
衡东领中机电
有限公司（控股
株洲易力达机 汽 车 转 向 器 、 方 向 股东独资）出资 同 受 实际 控制
许仲秋 6,499.48
电有限公司 器及相关零部件 3,947.69 万元， 人控制的企业
持有 60.74%股
权
株洲易力达机
天津易力达转 汽车助力转向系统 同 受 实际 控制
陈文博 8,132.00 电有限公司出
向器有限公司 及相关零部件 人控制的企业
资 50%
湘 油 泵 出 资
40% 、 株 洲 易
湖南东嘉智能 控 制 器 、 智 能 控 制 力 达 机 电 有 限 同 受 实际 控制
许仲秋 8,000.00
科技有限公司 系统等 公 司 出 资 人控制的企业
45% 、 许 仲 秋
出资 15%
控 股 股东 关系
衡东辉宏机械 机械零部件及加工 许 春 辉 持 股
许春辉 1,000.00 密 切 的家 庭成
制造有限公司 服务 100%
员控制的企业
盘式电机、直流伺
服电机、直流无刷 香港世成国际
重 要 子公 司的
东昌电机（深 1,000 万元 电 机 、 直 流 永 磁 电 发展有限公司
莫仕东 少 数 股东 控制
圳）有限公司 港币 机、串激电机、感 持 股 比 例 为
的公司
应电机、罩极电机 100%
等系列电机。
五金制品、马达、
塑胶制品、小家
香港世成国际
东兴昌电机 电、马达转子、马 重 要 子公 司的
290.52 万 发展有限公司
（深圳）有限 莫仕东 达定子；五金制 少 数 股东 控制
元港币 持 股 比 例 为
公司 品、马达的批发、 的公司
100%
进出口及相关配套
业务
（二）履约能力分析
上述关联方均依法存续经营，资产状况、财务状况和信用状况良好，不存在
其他潜在影响其履约能力的重大情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
本公司与上述关联方发生采购商品和接受劳务、出售商品和提供劳务、厂房
租赁等关联交易，交易事项的定价原则为市场化定价，在此基础上根据比质比价
的原则，在同类供应商中确定采购份额，保证公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及子公司向关联方出售商品和提供劳务，有利于扩大销售收入，增加利
润空间。公司及子公司因业务需要，向关联方采购商品和接受劳务等，有利于扩
大采购渠道，降低营业成本。
为了维护公司及非关联方股东利益，针对上述各项关联交易，在业务发生时，
公司与关联方均需签订合同或协议。关联交易的价格公允、合理，公司与各关联
方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立
性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 11：关于使用闲置资金进行现金管理的议案
各位股东：
为提升公司资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在保障公司日常
经营运作和研发、生产、建设资金需求的情况下，使用不超过人民币 10,000 万
元的自有闲置资金，适当投资低风险短期理财产品、国债逆回购、货币基金、债
券基金等金融产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层具体
实施相关事宜，授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大
会会议召开前一日止。具体情况如下：
一、投资概况
1、投资目的
为提升资金使用效率和收益，合理利用自有闲置资金，在不影响公司正常经
营的情况下，利用部分自有闲置资金购买低风险的短期理财产品、国债逆回购、
货币基金或债券基金等金融产品，增加公司收益。
2、投资额度
公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元，在上述额度内，资金可以滚动
使用。
3、投资品种
公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险的短期理财产品、国债逆回购、
货币基金或债券基金等金融产品。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买
低风险的短期理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品种以及
无担保债券为投资标的的理财产品。
4、投资期限
授权期限为自年度股东大会审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召
开前一日止。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资存在的风险
尽管低风险的短期理财产品、国债逆回购、货币基金或债券基金品种均属于
低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，市场波动可能会对投资收
益产生一定影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但
不排除该项投资受到市场波动的风险。
2、内部控制措施
（1）公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展
投资，并保证投资资金均为公司自有资金。
（2）公司财务部将及时分析和跟踪投资产品的情况，并定期向公司董事长
和总经理汇报运行情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及
时采取相应措施，控制投资风险。
（3）公司审计部进行日常监督，不定期对本次投资资金的使用与保管情况
进行审计、核实；每个季度末应对投资情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，
合理的预计可能发生的风险，并向董事会审计委员会报告。
（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以
聘请专业机构进行审计。
（5）公司证券事务部负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，
及时履行信息披露义务。
三、投资目的及对公司的影响
公司及控股子公司拟使用闲置自有资金投资低风险的短期理财产品、国债逆
回购、货币基金或债券基金等金融产品，不会影响公司的日常经营运作与主营业
务的发展，并且有利于降低公司资金成本，提升闲置自有资金的投资收益，为公
司和股东谋取更多的投资回报，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极
影响。
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
议案 12、关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2020 年
度薪酬的议案
各位股东：
根据湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》的有关规定及公司 2020 年年度薪酬考核方案，经董事会薪酬与考
核委员会审核，现确认公司 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬发放
情况如下：
一、2020 年度董事及监事薪酬发放情况
从公司获得的税前
姓名 职务 领薪时间
报酬总额（万元）
许仲秋 董事长、总经理 61.96 全年
袁春华 原董事、副董事长 33.32 全年
周勇 董事、副总经理 55.82 全年
刘光明 董事、副总经理 80.2 全年
罗大志 董事 37.8 全年
许文慧 董事、副董事长 43.74 全年
陈友梅 独立董事 6 全年
柴艺娜 原独立董事 4.5 全年
计维斌 独立董事 6 全年
周兵 独立董事 1.5 全年
丁振武 监事会主席 42.38 全年
夏国喜 监事兼制造部总监 29.14 全年
陈欢 监事兼综合管理部副经理 20.22 全年
合计 422.58
公司 2020 年度董事、监事薪酬发放情况尚需提交公司股东大会确认。
二、2020 年度高级管理人员薪酬发放情况
从公司获得的税前报
姓名 职务 领薪时间
酬总额（万元）
刘亚奇 原总经理 31.89 全年
陈湘军 董秘 43.28 全年
许腾 董事、副总经理 27.56 全年
陈国荣 财务负责人、副总经理 32.62 全年
谭小平 副总经理 44.95 全年
颜丽娟 副总经理 42.49 全年
董仁泽 副总经理 31.06 全年
合计 253.85
请各位股东审议。
湖南机油泵股份有限公司董事会
2021 年 5 月 11 日
