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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-06-27
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拟披露中报 ，2024-08-31 |
拟披露中报 |
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2024-06-25
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关于主体及“湘泵转债”2024年跟踪评级结果的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-25/603319_20240625_P9BB.pdf
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2024-06-22
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关于使用部分闲置募集资金进行现金管理进展的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603319_20240622_61IN.pdf
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2024-06-22
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关于变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》相应条款完成工商登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-22/603319_20240622_ZWJC.pdf
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2024-06-21
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股权激励限制性股票回购注销实施公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-21/603319_20240621_7W99.pdf
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2024-06-19
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关于控股股东及其一致行动人可转换公司债券质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603319_20240619_KRRQ.pdf
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2024-06-15
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2023年年度股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-15/603319_20240615_KATH.pdf
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2024-06-01
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关于公司控股股东之一致行动人部分股份解除质押及再质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603319_20240601_8CBW.pdf
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2024-06-01
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关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603319_20240601_KFSW.pdf
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2024-05-22
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关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/603319_20240522_YPIQ.pdf
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2024-05-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-06-14 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 2023年年度报告及摘要
2 2023年度董事会工作报告
3 2023年度独立董事述职报告
4 2023年度监事会工作报告
5 2023年度财务决算报告
6 关于2023年度利润分配预案的议案
7 关于续聘会计师事务所的议案
8 关于公司2024年度向相关金融机构融资的议案
9 关于公司2024年度就金融债务为子公司提供对外担保的议案
10 关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案
11 关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
12 关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案
13.00 关于确认公司董事和监事2023年度薪酬的议案
13.01 关于确认董事长许仲秋2023年度薪酬的议案
13.02 关于确认董事、副董事长许文慧2023年度薪酬的议案
13.03 关于确认董事、总经理许腾2023年度薪酬的议案
13.04 关于确认董事、副总经理颜丽娟2023年度薪酬的议案
13.05 关于确认独立董事周兵2023年度薪酬的议案
13.06 关于确认独立董事PANJANWEI2023年度薪酬的议案
13.07 关于确认独立董事邱阳2023年度薪酬的议案
13.08 关于确认董事、副总经理刘光明2023年度薪酬的议案
13.09 关于确认董事罗大志2023年度薪酬的议案
13.10 关于确认独立董事计维斌2023年度薪酬的议案
13.11 关于确认独立董事陈友梅2023年度薪酬的议案
13.12 关于确认监事会主席丁振武2023年度薪酬的议案
13.13 关于确认监事会主席夏国喜2023年度薪酬的议案
13.14 关于确认监事陈欢2023年度薪酬的议案
13.15 关于确认职工监事颜美露2023年度薪酬的议案
14 关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的议案 |
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2024-05-18
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关于拟变更公司名称、注册资本及修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603319_20240518_H08T.pdf
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2024-05-18
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关于召开2023年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603319_20240518_FFX3.pdf
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2024-05-18
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关于公司董事会秘书辞职及聘任新董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603319_20240518_SSEB.pdf
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2024-05-18
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第十一届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-18/603319_20240518_80DW.pdf
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2024-05-01
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603319_20240501_0WUH.pdf
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2024-04-30
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关于预计公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_66RO.pdf
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2024-04-30
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关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_4FH3.pdf
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2024-04-30
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2023年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_XMY0.pdf
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2024-04-30
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第十一届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_FLVH.pdf
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2024-04-30
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关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_UUS8.pdf
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2024-04-30
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关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_Y23L.pdf
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2024-04-30
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第十一届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_DBFU.pdf
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2024-04-30
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关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_PWKM.pdf
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2024-04-30
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关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603319_20240430_CW9Y.pdf
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