证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2021-062



                   湖南机油泵股份有限公司
             第十届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况
    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于
2021 年 10 月 15 日于公司一楼会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议
通知于 2021 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全体董事均出席；公司全体监事列
席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召集、召开及表决
程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    （一）逐项审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任王巍为公司副
总经理；
    2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任黄金辉为公司
副总经理；
    3、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过聘任陈国荣为公司
董事会秘书。

三、上网公告附件

    独立董事关于公司第十届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

四、备查文件

    第十届董事会第九次会议决议。
特此公告。

             湖南机油泵股份有限公司董事会

                      2021 年 10 月 16 日