证券代码：603319            证券简称：湘油泵          公告编号：2022-047



                   湖南机油泵股份有限公司
           第十届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

    湖南机油泵股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十八次会议

于 2022 年 8 月 29 日于公司办公楼一会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议

通知于 2022 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式向公司全体董事发出。本

次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，全体董事均出席；公司全体高级管

理人员及监事列席了会议。本次会议由董事长许仲秋先生召集并主持，会议的召

集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《湖南机油泵股份有

限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
    全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下：
    1、审议通过《2022 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2022 年半年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。《2022
年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。
    2、审议通过《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票
    《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-049）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》。
三、上网公告附件

   1、独立董事关于公司第十届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

   2、第十届董事会第十八次会议决议。



   特此公告。




                                    湖南机油泵股份有限公司董事会

                                             2022 年 8 月 30 日