浙江鼎力:第二届董事会第二十一次会议决议公告2016-10-27
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2016-078
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十一次
会议的通知于 2016 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2016 年 10
月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,公
司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长许树根先生主持,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司独立董事人员变动调整,为不影响公司董事会专门委员会工作的顺
利开展,董事会同意调整公司董事会专门委员会委员情况如下,任期与本届董事
会相同:
战略委员会
调整前:许树根(主任委员)、范根初、顾敏旻
调整后:许树根(主任委员)、王林翔、顾敏旻
提名委员会
调整前:范根初(主任委员)、舒敏、许树根
调整后:王林翔(主任委员)、舒敏、许树根
审计委员会
调整前:舒敏(主任委员)、范根初、沈水金
调整后:舒敏(主任委员)、王林翔、沈水金
薪酬与考核委员会
调整前:顾敏旻(主任委员)、舒敏、王美华
调整后:顾敏旻(主任委员)、舒敏、王美华
表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2016 年 10 月 27 日