证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力         公告编号：2016-078

                   浙江鼎力机械股份有限公司
            第二届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次
会议的通知于 2016 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2016 年 10
月 26 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告全文及正文》

   具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   2、审议通过了《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司独立董事人员变动调整，为不影响公司董事会专门委员会工作的顺
利开展，董事会同意调整公司董事会专门委员会委员情况如下，任期与本届董事
会相同：
    战略委员会
    调整前：许树根（主任委员）、范根初、顾敏旻
    调整后：许树根（主任委员）、王林翔、顾敏旻
    提名委员会
    调整前：范根初（主任委员）、舒敏、许树根
    调整后：王林翔（主任委员）、舒敏、许树根
    审计委员会
    调整前：舒敏（主任委员）、范根初、沈水金
调整后：舒敏（主任委员）、王林翔、沈水金
薪酬与考核委员会
调整前：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华
调整后：顾敏旻（主任委员）、舒敏、王美华


表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。




                                    浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                 2016 年 10 月 27 日