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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2025-12-30
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司完成工商变更登记的公告 |
上交所公告，基本资料变动,高管变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-30/603338_20251230_LLWS.pdf
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2025-12-27
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浙江鼎力机械股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-27/603338_20251227_7AEU.pdf
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2025-12-25
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浙江鼎力机械股份有限公司关于对公司合并报表范围内的下属企业提供担保的进展公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603338_20251225_50CT.pdf
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2025-12-25
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拟披露年报 ，2026-04-28 |
拟披露年报 |
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2025-12-10
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召开2025年度第2次临时股东大会 ，2025-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更经营范围暨修订《公司章程》的议案
2 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 |
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2025-12-10
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603338_20251210_J61O.pdf
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2025-12-10
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603338_20251210_KA7L.pdf
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2025-12-10
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浙江鼎力机械股份有限公司关于变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603338_20251210_FAPK.pdf
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2025-12-10
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浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司组织架构的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-10/603338_20251210_T0QN.pdf
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2025-10-30
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浙江鼎力机械股份有限公司2025年第三季度报告 |
刊登季报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603338_20251030_8193.pdf
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2025-10-30
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603338_20251030_Y3DW.pdf
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2025-09-25
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拟披露季报 ，2025-10-30 |
拟披露季报 |
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2025-09-04
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-04/603338_20250904_JS5Q.pdf
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2025-08-28
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603338_20250828_CYC2.pdf
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2025-08-28
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浙江鼎力机械股份有限公司2025年半年度报告 |
刊登中报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603338_20250828_EFWH.pdf
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2025-08-28
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603338_20250828_4C96.pdf
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2025-08-09
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浙江鼎力机械股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603338_20250809_1XQG.pdf
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2025-08-09
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603338_20250809_1OAZ.pdf
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2025-08-09
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浙江鼎力机械股份有限公司关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-09/603338_20250809_SIQS.pdf
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2025-07-28
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浙江鼎力机械股份有限公司2025年半年度业绩快报公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-28/603338_20250728_BGZH.pdf
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2025-07-19
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召开2025年度第1次临时股东大会 ，2025-08-08 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》
2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
2.04 《关于修订<授权管理制度>的议案》
2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
2.09 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
3 《关于补选公司非独立董事的议案》
4 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
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2025-07-19
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浙江鼎力机械股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/603338_20250719_DS7T.pdf
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2025-07-19
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浙江鼎力机械股份有限公司关于董事、高级管理人员离任及补选董事、聘任高级管理人员的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/603338_20250719_X32F.pdf
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2025-07-19
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/603338_20250719_VM9U.pdf
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2025-07-19
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浙江鼎力机械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-19/603338_20250719_RTK7.pdf
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