浙江鼎力:第二届监事会第十八次会议决议公告2017-02-28
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-007
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十八次会
议的通知于 2017 年 2 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2017 年 2 月 27
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监
事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
监事会认为:
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定,年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。
经注册会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中,未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
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完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
报告期内,公司实现营业收入69,465.74万元,同比增长44.98%;全年实现
利润总额20,599.70万元,同比增长39.54%;实现归属于上市公司股东的净利润
17,478.23万元,同比增长39.01%。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(四)审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司(母公司)2016 年度实现净
利润 174,451,145.98 元,按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 17,445,114.60 元,加年初未分配利润 323,745,142.23 元,减去已分配 2015
年度现金股利 7,312,500 元,截至 2016 年 12 月 31 日止,公司(母公司)可供
分配利润为 473,438,673.61 元。
公司 2016 年度利润分配预案:以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本
162,500,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含
税),合计派发现金股利人民币 29,250,000 元(含税),不以公积金转增股本,
不送红股。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(五)审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2017-008)。
中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》,详细内容见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZA10224 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》,详细内容见上海证券交易所网站
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(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(六)审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年度内部控
制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZA10222 号
《内部控制审计报告》,详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(七)审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机
构,聘期一年,自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(八)审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为,公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整,符合《公司法》、
《增值税会计处理规定》等有关规定,不影响公司损益,也不涉及往年度的追溯
调整,不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更
的公告》(公告编号:2017-009)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(九)审议通过了《关于确认 2016 年度监事薪酬的议案》
公司 2016 年度对监事的薪酬考核及发放,均严格按照公司有关制度执行,
确认薪酬发放情况如下:
单位:万元
姓名 职务 薪酬(含税)
金法林 监事会主席 20.40
高奇能 监事 18.50
周 民 监事 19.40
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(十)审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
为确保公司非公开发行股票事项的顺利实施,保护投资者的利益,结合公司
本次非公开发行股票的具体情况,监事会同意公司调整 2016 年非公开发行股票
方案,具体如下:
一、发行数量及认购方式
1、调整前的发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 2,595.65 万股,具体发行数量由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次
非公开发行股票数量将相应调整。
所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
2、调整后的发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 2,492.98 万股,具体发行数量由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项,本次
非公开发行股票数量将相应调整。
所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
二、募集资金投向
1、调整前的募集资金投向
本次非公开发行预计募集资金总额不超过 110,990 万元(含本数),扣除发
行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目:
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
(万元) (万元)
1 大型智能高空作业平台建设项目 97,690 97,690
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2 补充流动资金 13,300 13,300
合计 110,990 110,990
在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时,不足部分由
公司自筹解决。
2、调整后的募集资金投向
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 106,600 万元(含本数),扣除发
行费用后将用于投资以下项目:
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
(万元) (万元)
1 大型智能高空作业平台建设项目 97,690 97,690
2 补充流动资金 8,910 8,910
合计 106,600 106,600
在本次发行募集资金到位之前,公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时,不足部分由
公司自筹解决。
除上述事项调整外,原审议通过的《关于公司 2016 年非公开发行股票方案
的议案》其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司
2016 年非公开发行股票方案的公告》(公告编号:2017-012)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十一)审议通过了《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年非公开
发行股票预案(修订稿)》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十二)审议通过了《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资
项目可行性报告的议案》
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具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年非公开
发行股票募集资金投资项目可行性报告(修订稿)》。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十三)审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报
及应对措施与相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于 2016 年非
公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺(修订稿)的公告》(公
告编号:2017-013)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
(十四)审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使
用情况报告(截至 2016 年 12 月 31 日)》(公告编号:2017-014)及立信会计师
事务所(特殊普通合伙)出具的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》(信会师报字[2017]ZA10223 号)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2017 年 2 月 28 日
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