浙江鼎力：第二届监事会第十八次会议决议公告2017-02-28
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2017-007
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会
议的通知于 2017 年 2 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017 年 2 月 27
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）审议通过了《公司 2016 年年度报告及其摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
监事会认为：
1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
及公司内部管理制度的有关规定。
2、公司 2016 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，年度报告公允地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果等事项。
经注册会计师审计的公司 2016 年度财务报告真实准确、客观公正。
3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
4、监事会保证公司 2016 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
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完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》
报告期内，公司实现营业收入69,465.74万元，同比增长44.98%；全年实现
利润总额20,599.70万元，同比增长39.54%；实现归属于上市公司股东的净利润
17,478.23万元，同比增长39.01%。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（四）审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2016 年度实现净
利润 174,451,145.98 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 17,445,114.60 元，加年初未分配利润 323,745,142.23 元，减去已分配 2015
年度现金股利 7,312,500 元，截至 2016 年 12 月 31 日止，公司（母公司）可供
分配利润为 473,438,673.61 元。
公司 2016 年度利润分配预案：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本
162,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含
税），合计派发现金股利人民币 29,250,000 元（含税）,不以公积金转增股本，
不送红股。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（五）审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-008）。
中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZA10224 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站
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（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（六）审议通过了《公司 2016 年度内部控制评价报告》
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年度内部控
制评价报告》。
立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2017]第 ZA10222 号
《内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（七）审议通过了《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》
同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机
构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（八）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合《公司法》、
《增值税会计处理规定》等有关规定，不影响公司损益，也不涉及往年度的追溯
调整，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。
详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-009）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（九）审议通过了《关于确认 2016 年度监事薪酬的议案》
公司 2016 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，
确认薪酬发放情况如下：
单位：万元
姓名 职务 薪酬（含税）
金法林 监事会主席 20.40
高奇能 监事 18.50
周 民 监事 19.40
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（十）审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》
为确保公司非公开发行股票事项的顺利实施，保护投资者的利益，结合公司
本次非公开发行股票的具体情况，监事会同意公司调整 2016 年非公开发行股票
方案，具体如下：
一、发行数量及认购方式
1、调整前的发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 2,595.65 万股，具体发行数量由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次
非公开发行股票数量将相应调整。
所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
2、调整后的发行数量及认购方式
本次非公开发行股票数量为不超过 2,492.98 万股，具体发行数量由公司董
事会根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若公司股票在定价
基准日至发行日期间发生派息、送股、公积金转增股本等除权、除息事项，本次
非公开发行股票数量将相应调整。
所有认购对象均以现金认购本次非公开发行的股票。
二、募集资金投向
1、调整前的募集资金投向
本次非公开发行预计募集资金总额不超过 110,990 万元（含本数），扣除发
行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
序号 项目名称 投资总额 拟投入募集资金
（万元） （万元）
1 大型智能高空作业平台建设项目 97,690 97,690
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2 补充流动资金 13,300 13,300
合计 110,990 110,990
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由
公司自筹解决。
2、调整后的募集资金投向
公司本次非公开发行募集资金总额不超过 106,600 万元（含本数），扣除发
行费用后将用于投资以下项目：
投资总额 拟投入募集资金
序号 项目名称
（万元） （万元）
1 大型智能高空作业平台建设项目 97,690 97,690
2 补充流动资金 8,910 8,910
合计 106,600 106,600
在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的实
际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。本次发行募集资金
扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集资金额时，不足部分由
公司自筹解决。
除上述事项调整外，原审议通过的《关于公司 2016 年非公开发行股票方案
的议案》其他内容不变。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整公司
2016 年非公开发行股票方案的公告》（公告编号：2017-012）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十一）审议通过了《关于修订公司 2016 年非公开发行股票预案的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年非公开
发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十二）审议通过了《关于修订公司 2016 年非公开发行股票募集资金投资
项目可行性报告的议案》
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具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2016 年非公开
发行股票募集资金投资项目可行性报告（修订稿）》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十三）审议通过了《关于调整公司 2016 年非公开发行股票摊薄即期回报
及应对措施与相关主体承诺的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于 2016 年非
公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺（修订稿）的公告》（公
告编号：2017-013）。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（十四）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使
用情况报告（截至 2016 年 12 月 31 日）》（公告编号：2017-014）及立信会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江鼎力机械股份有限公司前次募集资金使用
情况鉴证报告》(信会师报字[2017]ZA10223 号)。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2017 年 2 月 28 日
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