浙江鼎力:第二届监事会第十九次会议决议公告2017-04-25
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2017-024
浙江鼎力机械股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十九次会
议的通知于 2017 年 4 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2017 年 4 月 22
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监
事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有
效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2017 年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
经审核,监事会认为:公司 2017 年第一季度报告全文及正文的编制和审核
程序符合法律、法规的相关规定;公司 2017 年第一季度报告全文及正文的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定,所包含的信息能从各方面真实
反映公司 2017 年第一季度的经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,未
发现参与 2017 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过了《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2017
年度日常关联交易的公告》(公告编号:2017-025)。
经审核,监事会认为:公司 2017 年度拟发生的日常关联交易是公司正常生
产经营需要,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有偿、
公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交易的
决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害
公司及中小股东利益的情形。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2017 年 4 月 25 日