证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2017-034

                    浙江鼎力机械股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次
会议的通知于 2017 年 7 月 13 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017 年 7 月
24 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
    2017 年半年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    经审核，监事会认为：公司 2017 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定；公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2017 年半年度的经
营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2017 年半年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于调整 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于调整 2017
年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2017-037）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    3、审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议
案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于延长非公开
发行股票股东大会决议及授权有效期的公告》。（公告编号：2017-038）
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    4、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第二届监事会任期届满，监事会提名金法林先生、周民先生为公司
第三届监事会监事候选人，以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与公司职
工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，任
期自公司相关股东大会选举通过之日起计算。监事候选人简历见附件。
    上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。
    为确保公司监事会的正常运作，在股东大会选举产生第三届监事会之前，本
届监事会及全体监事将继续履行职责。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
   5、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
   监事会认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部印
发修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定，不存在损害股东
特别是中小股东利益的情形。
   详细内容见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变更
的公告》（公告编号：2017-039）。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                        浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                       2017 年 7 月 25 日
    附件：第三届监事会候选人简历

    金法林：曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销
部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会
及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。
    周 民：曾任杭州纺织机械有限公司采购员，浙江鼎力机械有限公司采购员，
现任公司外协部副经理、监事。周民先生不存在受到中国证监会及其他相关部门
的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。