浙江鼎力机械股份有限公司独立董事

       关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见

    作为浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事,我们根据

《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准

则》及《公司章程》的有关规定，在认真审阅相关材料的基础上，对公司第三届

董事会第一次会议审议的聘任公司高级管理人员相关事项，发表独立意见如下：

    经认真审阅本次会议聘任的公司高级管理人员的简历和相关资料，我们认为

其教育背景、专业知识、技能及工作经历均能够胜任所聘岗位的职责要求；相关

人员不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在被中国证监会确定为

市场禁入者并且禁入尚未解决的情况；公司董事会聘任程序及表决结果符合相关

法律、法规及《公司章程》的有关规定。

    综上，我们同意公司聘任许树根先生为公司总经理，沈水金先生、陈金晨先

生为公司副总经理，王美华女士为公司财务负责人，梁金女士为公司董事会秘书。




    独立董事：王林翔     舒 敏     顾敏旻



                                                         2017 年 8 月 10 日