证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2017-044

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议
的通知于 2017 年 8 月 4 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017 年 8 月 10 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

    监事会同意选举金法林先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次会
议审议通过之日起至第三届监事会届满止。（简历见附件）
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。



                                          浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                          2017 年 8 月 11 日


    附件：简历

    金法林：曾任杭州华丰企业联合公司销售主管，浙江鼎力机械有限公司内销
部经理，现任公司监事会主席、内销部员工。金法林先生不存在受到中国证监会
及其他相关部门的处罚和上海证券交易所惩戒的情形。