证券代码：603338        证券简称：浙江鼎力         公告编号：2017-053

                   浙江鼎力机械股份有限公司
         关于调整公司为子公司提供担保相关事宜的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月24日召开的第
二届董事会第二十六次会议和2017年8月10日召开的2017年第一次临时股东大会
审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为上海鼎策融资租赁有
限公司（以下简称“鼎策租赁”）因经营发展所需向银行申请的贷款提供担保，
担保额度不超过6亿元人民币，该担保额度自2017年9月1日起12个月内有效，单
笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体
担保事宜。具体内容详见公司于2017年7月25日披露的《浙江鼎力机械股份有限
公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2017-035）。
    因子公司鼎策租赁实际融资需求，现拟对公司上述担保事宜进行调整，具体
如下：
    原公告：
    “为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经
营发展所需向银行申请的贷款提供担保，担保额度不超过 6 亿元人民币，该担保
额度自 2017 年 9 月 1 日起 12 个月内有效，单笔担保期限不得超过五年，并由股
东大会授权董事会或董事会授权人士处理具体担保事宜。
    公司于 2017 年 7 月 24 日召开了第二届董事会第二十六次会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，本
议案尚需提交股东大会审议。
    上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额
与事项仍需与银行进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。”
    调整为：
    “为满足全资子公司鼎策租赁日常经营活动的需要，公司拟为鼎策租赁因经
营发展所需向银行等金融机构申请的贷款提供担保，担保额度不超过 6 亿元人民
币，该担保额度自公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有
效，单笔担保期限不得超过五年，并由股东大会授权董事会或董事会授权人士处
理具体担保事宜。
    该项议案已经公司第二届董事会第二十六次会议、2017 年第一次临时股东
大会及公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2017 年第二次临
时股东大会审议。
    上述担保额度为公司对全资子公司鼎策租赁信用担保的额度，具体担保金额
与事项仍需与各金融机构进一步协商后确定，以正式签署的担保协议为准。”


   除上述调整外，公司第二届董事会第二十六次会议、2017年第一次临时股东
大会审议通过的《关于为子公司提供担保的议案》其余内容不变。
    上述调整已经公司 2017 年 11 月 23 日召开的第三届董事会第三次会议审议
通过，独立董事认可此次调整对外担保相关事宜，符合相关法律法规及公司章程
的规定，没有损害公司及公司股东的利益。该议案尚需提交公司股东大会审议。


     特此公告。




                                        浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                      2017 年 11 月 24 日