证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力         公告编号：2017-056

                     浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议
的通知于 2017 年 11 月 17 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2017 年 11 月 23
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议
案》

   监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个
月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资金，没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用募集资金
13,326.97 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2017-049）

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
       2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

   监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，
公司使用总额不超过人民币 5.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募
集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改
变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-050）

   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                       浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                       2017 年 11 月 24 日