证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2018-005

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议
的通知于 2018 年 1 月 31 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 2 月 6 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正
常生产经营需要，公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有
偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格，协商定价、交易。本次交
易的决策程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
   具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2018
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。




                                          浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                           2018 年 2 月 7 日