证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力         公告编号：2018-004

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议
的通知于 2018 年 1 月 31 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 2 月 6 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和
高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》
    为实现资源共享、优势互补、互惠双赢，公司预计 2018 年因日常经营需要
与关联方发生的关联交易总额为不超过人民币 11,380 万元。

   具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2018
年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。独立董事对上述事项进行了
事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
   表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票；关联董事许树根回避表决。
   本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    2、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定于 2018 年 2 月 26 日在公司会议室召开公司 2018 年第一次临时
股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2018 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2018-007）。

   表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
               2018 年 2 月 7 日