证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2018-010

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
的通知于 2018 年 2 月 23 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 3 月 2 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

   经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助
于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上
海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存
在改变或变相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，
尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时
补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2018-012）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。


                                          浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                           2018 年 3 月 3 日