证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2018-032

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第三届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议
的通知于 2018 年 5 月 4 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 5 月 10 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目资金
并以募集资金等额置换的议案》

    经审核，监事会认为：公司使用银行承兑汇票、信用证等票据支付募投项目
资金并以募集资金等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合
法合规，能够有效提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的
正常实施，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》
等相关规定，符合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票、信用证等
票据支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票、信用证等票据支付
募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2018-033）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。


                                          浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                          2018 年 5 月 11 日