证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2018-048

                   浙江鼎力机械股份有限公司
               第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议的通知于 2018 年 8 月 9 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2018 年 8 月 20
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2018
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《外汇掉期业务内部管理制度》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司外汇掉期业务内
部管理制度》
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                         2018 年 8 月 22 日