证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2019-025
浙江鼎力机械股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省德清县雷甸镇白云南路 1255 号公司四楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 158,958,781
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 64.1747
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由董事会召集，由董事长许树根先生主持,本次股东大会所采用的表决
方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》
和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书梁金女士出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
3、 议案名称：公司 2018 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
6、 议案名称：关于续聘 2019 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 156,401,840 98.3914 2,207,679 1.3888 349,262 0.2198
7、 议案名称：关于确认 2018 年度董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,604,519 99.7771 5,000 0.0031 349,262 0.2198
8、 议案名称：关于确认 2018 年度监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,604,519 99.7771 5,000 0.0031 349,262 0.2198
9、 议案名称：关于公司及全资子公司为客户提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,595,179 99.7712 14,340 0.0090 349,262 0.2198
10、 议案名称：关于调整 2019 年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 7,863,019 95.6888 5,000 0.0608 349,262 4.2504
11、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 158,609,519 99.7802 0 0 349,262 0.2198
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 150,741,500 100 0 0 0 0
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 7,868,019 95.7496 0 0 349,262 4.2504
其中:市值
50 万以下普
通股股东 6,386,145 94.8145 0 0 349,262 5.1855
市值 50 万以
上普通股股
东 1,481,874 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2018 年度 7,868 95.7496 0 0 349,2 4.2504
5
利润分配预案 ,019 62
关于续聘 2019 5,660 68.8833 2,207 26.8662 349,2 4.2505
6 年度审计机构 ,340 ,679 62
的议案
关于确认 2018 7,863 95.6888 5,000 0.0608 349,2 4.2504
年度董事、高级 ,019 62
7
管理人员薪酬
的议案
9 关于公司及全 7,853 95.5751 14,34 0.1745 349,2 4.2504
资子公司为客 ,679 0 62
户提供担保的
议案
关于调整 2019 7,863 95.6888 5,000 0.0608 349,2 4.2504
年度日常关联 ,019 62
10
交易预计额度
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案除议案 11 外均为普通决议事项，已获出席本次股
东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过；本次股东大会审
议的议案 11 为特别决议事项的，已获出席本次股东大会的股东或股东代表所持
有效表决权的三分之二以上表决通过；本次股东大会审议事项涉及影响中小投资
者利益的重大事项的，已对中小投资者表决单独计票；关联股东许树根持有有效
表决权 117,635,000 股、德清中鼎股权投资管理有限公司持有有效表决权
33,106,500 股，已对议案 10 回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：陈志坚、王栎雯
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《网
络投票细则》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会会议人员的资格合法、
有效；本次股东大会会议的表决方式、表决程序符合现行有效的有关法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果和决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
浙江鼎力机械股份有限公司
2019 年 5 月 7 日