证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力         公告编号：2019-028

                     浙江鼎力机械股份有限公司
                第三届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会
议的通知于 2019 年 6 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 6 月 20
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席金法林先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况
       1、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，
公司继续使用总额不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于提高
募集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变或
变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体
股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于继续使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-029）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                          浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                          2019 年 6 月 21 日