证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2019-046

                   浙江鼎力机械股份有限公司
              第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会
议的通知于 2019 年 10 月 22 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2019 年 10 月
29 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于会计政策变
更的公告》 公告编号：2019-048）。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

    根据战略规划和经营发展需要，董事会同意公司拟以自有及自筹资金
10,000 万元人民币对全资子公司上海鼎策融资租赁有限公司（以下简称“上海
鼎策”）进行增资，增资后上海鼎策注册资本将由 20,000 万元人民币增至 30,000
万元人民币，公司仍持有上海鼎策 100%股权，持股比例不变。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于对全资子公
司增资的公告》（公告编号：2019-049）。
表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。




                                    浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                 2019 年 10 月 30 日