浙江鼎力:第三届监事会第十八次会议决议公告2019-11-23
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2019-061
浙江鼎力机械股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会
议的通知于 2019 年 11 月 14 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2019 年 11 月
22 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议
由监事会主席金法林先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合
法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
经审核,监事会认为:公司 2020 年度拟发生的日常关联交易是基于公司正
常生产经营需要,公司与关联人拟发生的日常关联交易将遵循诚实信用、等价有
偿、公平自愿、合理公允的基本原则,依据市场价格,协商定价、交易。本次交
易的决策程序合法、有效,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于预计 2020
年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-059)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2019 年 11 月 23 日