证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力         公告编号：2020-037

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第四届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
的通知于 2020 年 8 月 6 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2020 年 8 月 17 日
在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公
司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2020 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年半年度
报告》全文及其摘要。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过了《关于公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2020
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-039）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2020-040）。
    独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
              2020 年 8 月 18 日