证券代码：603338           证券简称：浙江鼎力         公告编号：2021-006

                     浙江鼎力机械股份有限公司
                 第四届监事会第四次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       一、监事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议
的通知于 2021 年 4 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2021 年 4 月 27
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《公司 2020 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

       （二）审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：
    1、公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
及公司内部管理制度的有关规定。
    2、公司 2020 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，年度报告公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项。
经注册会计师审计的公司 2020 年度财务报告真实准确、客观公正。
    3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2020 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入295,675.83万元，同比增长23.75%；全年实现
利润总额77,345.42万元，同比减少3.91%；实现归属于上市公司股东的净利润
66,414.02万元，同比减少4.31%。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过了《公司 2020 年年度利润分配预案》
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2020 年度实现净
利润 642,000,669.45 元，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积金 64,200,066.95 元，加年初未分配利润 1,556,186,816.08 元，减去已分配
2019 年度现金股利 121,371,392.80 元，截至 2020 年 12 月 31 日止，公司（母
公司）可供分配利润为 2,012,616,025.78 元。
    公司 2020 年年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本
485,485,571 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.60 元（含税），
合计派发现金股利人民币 126,226,248.46 元（含税），不以公积金转增股本，不
送红股。
    监事会认为：公司 2020 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》及《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等有关规定的要求，
并履行了必要的决策程序；本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展
需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情
况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展的需要。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年年度利
润分配方案公告》（公告编号：2021-007）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


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    （五）审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度内部
控制评价报告》。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA11909 号
《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2021-008）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （七）审议通过了《关于确认 2020 年度监事薪酬的议案》
    公司 2020 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，
确认薪酬发放情况如下：
                                                               单位：万元
      姓名                     职务                  薪酬（含税）
     向存云                 监事会主席                     39.20
     金法林              监事会主席（卸任）                1.00
     高奇能                    监事                        27.80
     周    民                  监事                        27.50
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （八）审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2020
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-009）。




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    中泰证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2020 年度
募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2021]第 ZA11910 号
《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （九）审议通过了《2020 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金进行现金管
理的议案》
    在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金
进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的
利益。监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资
子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （十一）审议通过了《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    监事会认为：《公司 2021 年第一季度报告》全文及正文的编制和审议程序符
合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；《公司 2021 年第一季度报
告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所
包含的信息能从各个方面真实地、公允地反映出公司 2021 年第一季度的财务状
况和经营成果等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反
保密规定的行为。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    监事会认为，公司是根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第 21 号——

                                   4
租赁>的通知》（财会[2018]35 号）的规定对会计政策进行的合理变更，其决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2021-016）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                         浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                       2021 年 4 月 29 日




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