浙江鼎力:浙江鼎力机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告2022-01-12
证券代码:603338 证券简称:浙江鼎力 公告编号:2022-006
浙江鼎力机械股份有限公司
第四届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
浙江鼎力机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九次会议
的通知于 2022 年 1 月 6 日以书面、邮件和电话方式发出,于 2022 年 1 月 11 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事
会主席向存云先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》
经审核,监事会认为:公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月,符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资
金,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正
常进行,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用
募集资金 9,131.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,并以募集资金
751,335.74 元(不含税)预先已支付发行费用的自筹资金。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》(公告编号:
2022-007)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
经审核,监事会认为:在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的
情况下,公司使用总额不超过人民币 6 亿元闲置募集资金进行现金管理,有利于
提高募集资金使用效益,符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年
修订)》等相关规定,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-008)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
监事会认为:公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募
集资金的使用效率,降低公司财务成本,符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在改变或变
相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东,尤其是中小
股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金,
使用期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-009)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》
监事会认为:公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金
等额置换,制定了相应的审批程序和操作流程,内容及程序合法合规,能够有效
提高资金使用效率,降低公司财务费用,不会影响募投项目的正常实施,不存在
违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,符
合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并
以募集资金等额置换。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》(公告编号:2022-010)。
表决结果:同意:3 票;反对:0 票;弃权:0 票。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司监事会
2022 年 1 月 12 日