证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2022-006

                    浙江鼎力机械股份有限公司
               第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议
的通知于 2022 年 1 月 6 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 1 月 11 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费
用的自筹资金的议案》

    经审核，监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未
超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。本次募集资金置换预先投入的自筹资
金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正
常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意使用
募集资金 9,131.45 万元置换预先投入募投项目的自筹资金，并以募集资金
751,335.74 元（不含税）预先已支付发行费用的自筹资金。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用募集资
金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：
2022-007）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    经审核，监事会认为：在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的
情况下，公司使用总额不超过人民币 6 亿元闲置募集资金进行现金管理，有利于
提高募集资金使用效益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年
修订）》等相关规定，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在改变
或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募
集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合中国证券监督管理委员会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易
所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在改变或变
相改变公司募集资金使用计划、变更募集资金投向和损害公司股东，尤其是中小
股东利益的情形。监事会同意公司使用闲置募集资金 3 亿元暂时补充流动资金，
使用期限不超过 12 个月。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于使用部分闲
置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-009）。
   表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    4、审议通过了《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集
资金等额置换的议案》

    监事会认为：公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并以募集资金
等额置换，制定了相应的审批程序和操作流程，内容及程序合法合规，能够有效
提高资金使用效率，降低公司财务费用，不会影响募投项目的正常实施，不存在
违反《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，符
合公司及全体股东利益。同意公司使用银行承兑汇票等票据支付募投项目资金并
以募集资金等额置换。
    具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票等票据支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
特此公告。




             浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                           2022 年 1 月 12 日