证券代码：603338          证券简称：浙江鼎力           公告编号：2022-021

                    浙江鼎力机械股份有限公司
                 第四届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议
的通知于 2022 年 4 月 16 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 4 月 27 日
在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事
会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2021 年度监事会工作报告》
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （二）审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年年度报
告》及其摘要。
    监事会认为：
    1、公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》以
及公司内部管理制度的有关规定。
    2、公司 2021 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的
有关规定，年度报告公允地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果等事项。
经注册会计师审计的公司 2021 年度财务报告真实准确、客观公正。
    3、年报编制过程中，未发现本公司参与年度报告编制和审议的人员有违反
保密规定的行为。
    4、监事会保证公司 2021 年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不
存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担个别及连带责任。
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    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （三）审议通过了《公司 2021 年度财务决算报告》
    报告期内，公司实现营业收入493,931.60万元，同比增长67.05%；全年实
现利润总额102,109.18万元，同比增长32.02%；实现归属于上市公司股东的净
利润88,446.34万元，同比增长33.17%。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （四）审议通过了《公司 2021 年年度利润分配预案》
   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2021 年度实现净
利润 851,371,687.67 元，加年初未分配利润 2,012,616,025.78 元，减去已分配
2020 年度现金股利 126,226,248.46 元，截至 2021 年 12 月 31 日止，公司（母
公司）可供分配利润为 2,737,761,464.99 元。
    公司 2021 年年度利润分配预案：以公司现有总股本 506,347,879 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.40 元（含税），合计派发现金股利人
民币 172,158,278.86 元（含税），不以公积金转增股本，不送红股。
    监事会认为：公司 2021 年年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公
司现金分红》（2022 年修订）等有关规定的要求，并履行了必要的决策程序；本
次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及
现金流状况等因素，不存在损害公司股东利益的情况，同时也有利于公司健康、
持续稳定发展的需要。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年年度利
润分配方案公告》（公告编号：2022-022）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （五）审议通过了《公司 2021 年度内部控制评价报告》



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    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年度内部
控制评价报告》。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第 ZA11387 号
《内部控制审计报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （六）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于续聘会计师
事务所的公告》（公告编号：2022-023）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （七）审议通过了《关于确认 2021 年度监事薪酬的议案》
    公司 2021 年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，
确认薪酬发放情况如下：
                                                             单位：万元
       姓名                    职务                  薪酬（含税）
      向存云                监事会主席                  41.10
      高奇能                   监事                     28.10

      周   民                  监事                     36.98
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    （八）审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2021
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-024）。
    国泰君安证券股份有限公司出具了《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》，具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）。
    立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了信会师报字[2022]第 ZA11385 号

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《关于浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的鉴证报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （九）审议通过了《2021 年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2021 年度环境、
社会责任和公司治理（ESG）报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （十）审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品
的议案》
    在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下使用部分闲置自有资金
购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定收益，符合公司和全体股东的
利益。监事会同意公司及全资子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司及全资
子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-028）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （十一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2022 年第一季
度报告》。
    监事会认为：《公司 2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、法
规的相关规定；《公司 2022 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2022 年第
一季度的经营成果和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司 2022 年第一季度报告》
披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    特此公告。
                                        浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                       2022 年 4 月 29 日

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