证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力        公告编号：2022-042

                   浙江鼎力机械股份有限公司
               第四届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议的通知于 2022 年 8 月 1 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 8 月 11
日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，
公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2022 年半年度
报告》及摘要。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （三）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管
理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露事务管
理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （四）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与
                                    1
豁免业务内部管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司信息披露暂缓与
豁免业务内部管理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （五）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司内幕信息知情人
登记管理制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

    （六）审议通过了《关于修订<浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理
制度>的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司投资者关系管理
制度》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。




                                        浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                      2022 年 8 月 12 日




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