证券代码：603338           证券简称：浙江鼎力         公告编号：2022-043

                     浙江鼎力机械股份有限公司
                第四届监事会第十一次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


       一、监事会会议召开情况

    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会
议的通知于 2022 年 8 月 1 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 8 月 11
日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监
事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有
效。
       二、监事会会议审议情况

       （一）审议通过了《公司 2022 年半年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为：公司 2022 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
法规的相关规定；公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2022 年半年度
的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报
告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司 2022 年半年度报
告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2022 年半年度
报告》及摘要。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

       （二）审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司 2022
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-044）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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特此公告。


                 浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                               2022 年 8 月 12 日




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