证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2022-046

                   浙江鼎力机械股份有限公司
              第四届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会
议的通知于 2022 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 10 月
28 日在公司会议室以现场结合通讯形式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长许树根先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2022 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-048）。独立董事对上述事项发表了同意的独立
意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。



    特此公告。


                                         浙江鼎力机械股份有限公司董事会
                                                        2022 年 10 月 29 日