证券代码：603338         证券简称：浙江鼎力          公告编号：2022-047

                   浙江鼎力机械股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况
    浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议的通知于 2022 年 10 月 20 日以书面、邮件和电话方式发出，于 2022 年 10 月
28 日在公司会议室以现场形式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议
由监事会主席向存云先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合
法有效。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》
    经审核，监事会认为：《公司 2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合
法律、法规的相关规定；《公司 2022 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证
券监督管理委员会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实地反
映了公司 2022 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未
发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会保证《公司 2022
年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。

    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司 2022 年第三季
度报告》。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：公司是根据财政部《关于印发<企业会计准则解释第
15 号>的通知》（财会[2021]35 号）的规定对会计政策进行的合理变更，其决策
程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，执行会计政策变
更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重
大影响，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，
监事会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日披露的《浙江鼎力机械股份有限公司关于公司会计政
策变更的公告》（公告编号：2022-048）。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。


                                         浙江鼎力机械股份有限公司监事会
                                                      2022 年 10 月 29 日