浙江鼎力：浙江鼎力机械股份有限公司关于修订《公司章程》的公告2022-11-19
证券代码：603338 证券简称：浙江鼎力 公告编号：2022-052
浙江鼎力机械股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
浙江鼎力机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指
引（2022 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》
等有关法律法规的规定，并结合公司实际情况，于 2022 年 11 月 18 日召开第四
届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，具
体条款修订情况如下：
原条款 修改后条款
第 3.07 条 公司或公司的子公司(包括公 第 3.07 条 公司或公司的子公司(包括公
司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、 司的附属企业 )不 得 以赠与、垫资、 担
补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公 保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购
司股份的人提供任何资助。 买公司股份的人提供任何资助。
第 3.10 条 公司在下列情况下，可以依 第 3.10 条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的 但是，有下列情形之一的除外：
规定，收购本公司的股份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司合
（二）与持有本公司股票的其他公司合 并；
并； （三）将股份用于员工持股计划或者股权
（三）将股份用于员工持股计划或者股权 激励；
激励； （四）股东因对股东大会作出的公司合
（四）股东因对股东大会作出的公司合 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
并、分立决议持异议，要求公司收购其股 份的；
份的； （五）将股份用于转换公司发行的可转换
（五）将股份用于转换上市公司发行的可 为股票的公司债券；
转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权益所
（六）上市公司为维护公司价值及股东权 必需。
益所必需。
除上述情形外，公司不得收购本公司股
份。
第 3.11 条 公司收购本公司股份，可以通 第 3.11 条 公司收购本公司股份，可以通
过公开的集中交易方式，或者法律法规和 过公开的集中交易方式，或者法律、行政
中国证监会认可的其他方式进行。 法规和中国证监会认可的其他方式进行。
第 3.16 条 公司董事、监事、高级管理人 第 3.16 条 公司董事、监事、高级管理人
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其 员、持有本公司股份 5%以上的股东，将
持有的本公司股票或者其他具有股权性质 其持有的本公司股票或者其他具有股权性
的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在卖 质的证券在买入后 6 个月内卖出，或者在
出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本 卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归
公司所有，本公司董事会将收回其所得收 本公司所有，本公司董事会将收回其所得
益。但是，证券公司因购入包销售后剩余 收益。但是，证券公司因购入包销售后剩
股票而持有 5%以上股份的，以及有国务院 余股票而持有 5%以上股份的，以及有中
证券监督管理机构规定的其他情形的除 国证监会规定的其他情形的除外。
外。 …
… 公司董事会不按照本条第一款规定执行
公司董事会不按照第一款规定执行的，股 的，股东有权要求董事会在 30 日内执
东有权要求董事会在 30 日内执行。公司 行。公司董事会未在上述期限内执行的，
董事会未在上述期限内执行的，股东有权 股东有权为了公司的利益以自己的名义直
为了公司的利益以自己的名义直接向人民 接向人民法院提起诉讼。
法院提起诉讼。 公司董事会不按照本条第一款的规定执行
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 的，负有责任的董事依法承担连带责任。
负有责任的董事依法承担连带责任。
第 4.11 条 股东大会是公司的权力机构， 第 4.11 条 股东大会是公司的权力机构，
依法行使下列职权： 依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
… …
(十五)审议股权激励计划； (十五)审议股权激励计划和员工持股计
(十六)审议法律、行政法规、部门规章或 划；
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 (十六)审议法律、行政法规、部门规章或
项。 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形式 项。
由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形式
由董事会或其他机构和个人代为行使。
第 4.12 条 公司下列对外担保行为，须经 第 4.12 条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过。 股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担 (一) 本公司及本公司控股子公司的对外
保总额,达到或超过最近一期经审计净资 担保总额,超过最近一期经审计净资产的
产的 50%以后提供的任何担保； 50%以后提供的任何担保；
(二)公司的对外担保总额，达到或超过最 (二)公司的对外担保总额，超过最近一期
近一期经审计总资产的 30%以后提供的任 经审计总资产的 30%以后提供的任何担
何担保； 保；
(三)为资产负债率超过 70%的担保对象提 (三)公司在一年内担保金额超过公司最近
供的担保； 一期经审计总资产 30%的担保；
(四)单笔对外担保额超过最近一期经审计 (四)为资产负债率超过 70%的担保对象提
净资产 10%的担保； 供的担保；
(五)对股东、实际控制人及其关联方提供 (五)单笔担保额超过最近一期经审计净资
的担保。 产 10%的担保；
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供
的担保。
第 4.19 条 第 4.19 条
… …
监事会同意召开临时股东大会的，应在收 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
到请求 5 日内发出召开股东大会的通知， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，
通知中对原提案的变更，应当征得相关股 通知中对原请求的变更，应当征得相关股
东的同意。 东的同意。
… …
第 4.20 条 监事会或股东决定自行召集股 第 4.20 条 监事会或股东决定自行召集股
东大会的，须书面通知董事会，同时向公 东大会的，须书面通知董事会，同时向上
司所在地中国证监会派出机构和上海证券 海证券交易所备案。
交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东持股比 例不得低于 10%。
例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及股东大 及股东大会决议公告时，向上海证券交易
会决议公告时，向公司所在地中国证监会 所提交有关证明材料。
派出机构和上海证券交易所提交有关证明
材料。
第4.21条 对于监事会或股东自行召集的 第4.21条 对于监事会或股东自行召集的
股东大会，董事会和董事会秘书应当予以 股东大会，董事会和董事会秘书应当予以
配合。董事会应当提供股权登记日的股东 配合。董事会将提供股权登记日的股东名
名册。 册。
第 4.26 条 股东大会的通知包括以下内 第 4.26 条 股东大会的通知包括以下内
容： 容：
(一)会议的时间、地点和会议期限； (一)会议的时间、地点和会议期限；
(二)提交会议审议的事项和提案； (二)提交会议审议的事项和提案；
(三)以明显的文字说明:全体股东均有权 (三)以明显的文字说明：全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出 出席股东大会，并可以书面委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是 席会议和参加表决，该股东代理人不必是
公司的股东； 公司的股东；
(四)有权出席股东大会股东的股权登记 (四)有权出席股东大会股东的股权登记
日； 日；
(五)会务常设联系人姓名、电话号码。 (五)会务常设联系人姓名、电话号码。
… (六)网络或其他方式的表决时间及表决程
股东大会采用网络或其他方式的，应当在 序。
股东大会通知中明确载明网络或其他方式 …
的表决时间及表决程序。股东大会网络或 股东大会网络或其他方式投票的开始时
其他方式投票的开始时间，不得早于现场 间，不得早于现场股东大会召开前一日下
股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟 午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开
于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结 当日上午 9:30，其结束时间不得早于现
束时间不得早于现场股东大会结束当日下 场股东大会结束当日下午 3:00。
午 3:00。 股权登记日与会议日期之间的间隔应
股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 当不多于7个工作日。股权登记日一旦确
多于 7 个工作日。股权登记日一旦确认， 认，不得变更。
不得变更。
第 4.31 条 自然人股东亲自出席会议的， 第 4.31 条 个人股东亲自出席会议的，应
应出示本人身份证或其他能够表明其身份 出示本人身份证或其他能够表明其身份的
的有效证件或证明、股票账户卡；委托代 有效证件或证明、股票账户卡；委托代理
理他人出席会议的，应出示本人有效身份 他人出席会议的，应出示本人有效身份证
证件、股东授权委托书。 件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人 法人股东应由法定代表人或者法定代表人
委托的代理人出席会议。法定代表人出席 委托的代理人出席会议。法定代表人出席
会议的，应出示本人身份证、能够证明其 会议的，应出示本人身份证、能够证明其
具有法定代表人资格的有效证明文件；委 具有法定代表人资格的有效证明文件；委
托代理人出席会议的，代理人应出示本人 托代理人出席会议的，代理人应出示本人
身份证、法人股东单位的法定代表人依法 身份证、法人股东单位的法定代表人依法
出具的书面授权委托书。 出具的书面授权委托书。
第 4.48 条 下列事项由股东大会以特别决 第 4.48 条 下列事项由股东大会以特别决
议通过： 议通过：
(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本；
(二)公司的分立、合并、解散和清算； (二)公司的分立、分拆、合并、解散和清
(三)本章程的修改； 算；
(四)公司在一年内购买、出售重大资产或 (三)本章程的修改；
者担保金额超过公司最近一期经审计总资 (四)公司在一年内购买、出售重大资产或
产 30%的 者担保金额超过公司最近一期经审计总资
(五)股权激励计划； 产 30%的
(六)法律、行政法规或本章程规定的，以 (五)股权激励计划；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生 (六)法律、行政法规或本章程规定的，以
重大影响的、需要以特别决议通过的其他 及股东大会以普通决议认定会对公司产生
事项。 重大影响的、需要以特别决议通过的其他
事项。
第 4.49 条 第 4.49 条
股东(包括股东代理人)以其所代表的有表 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表
决权的股份数额行使表决权，每一股份享 决权的股份数额行使表决权，每一股份享
有一票表决权。 有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大 股东大会审议影响中小投资者利益的重大
事项时，对中小投资者表决应当单独计 事项时，对中小投资者表决应当单独计
票。单独计票结果应当及时公开披露。 票。单独计票结果应当及时公开披露。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 部分股份不计入出席股东大会有表决权的
5%以上股份的股东以外的其他股东。 股份总数。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
部分股份不计入出席股东大会有表决权的 法》第六十三条第一款、第二款规定的，
股份总数。 该超过规定比例部分的股份在买入后的
公司董事会、独立董事、持有 1%有表决权 36 个月内不得行使表决权，且不计入出
股份的股东和依照法律、行政法规或者中 席股东大会有表决权的股份总数。
国证监会的规定设立的投资者保护机构可 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有
以公开征集股东投票权。征集股东投票权 表决权股份的股东或者依照法律、行政法
应当披露征集文件，向被征集人充分披露 规或者中国证监会的规定设立的投资者保
具体投票意向等信息，公司应当予以配 护机构可以公开征集股东投票权。征集股
合。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集 东投票权应当披露征集文件，向被征集人
股东投票权。 充分披露具体投票意向等信息，公司应当
公司不得对征集投票权提出最低持股比例 予以配合。禁止以有偿或者变相有偿的方
限制。公开征集股东权利违反法律、行政 式征集股东投票权。
法规或者中国证监会有关规定，导致公司 除法定条件外，公司不得对征集投票权提
或者其股东遭受损失的，应当依法承担赔 出最低持股比例限制。公开征集股东权利
偿责任。 违反法律、行政法规或者中国证监会有关
规定，导致公司或者其股东遭受损失的，
应当依法承担赔偿责任。
第 4.51 条 公司应在保证股东大会合法、 本条删除
有效的前提下，通过各种方式和途径，优
先提供网络形式的投票平台等现代信息技
术手段，为股东参加股东大会提供便利。
第 4.53 条 第 4.52 条
… …
董事会应当向股东提供董事、监事的简历 董事会应当向股东提供董事、监事的简历
和基本情况。公司董事、监事候选人提名 和基本情况。公司董事、监事候选人提名
方式和程序如下： 方式和程序如下：
(一)董事候选人由董事会、单独或者合并 (一)非独立董事候选人由董事会、单独或
持股 3%以上的股东提名推荐，由董事会进 者合并持股 3%以上的股东提名推荐，由
行资格审核后，提交股东大会选举； 董事会进行资格审核后，提交股东大会选
… 举；
…
第 4.58 条 股东大会对提案进行 表决 第 4.57 条 股东大会对提案进行表决
前，应当推举两名股东代表参加计票和监 前，应当推举两名股东代表参加计票和监
票。审议事项与股东有利害关系的，相关 票。审议事项与股东有关联关系的，相关
股东及代理人不得参加计票、监票。 股东及代理人不得参加计票、监票。
股东大会对提案进行表决时，应当由律 股东大会对提案进行表决时，应当由律
师、股东代表与监事代表共同负责计票、 师、股东代表与监事代表共同负责计票、
监票，并当场公布表决结果，决议的表决 监票，并当场公布表决结果，决议的表决
结果载入会议记录。 结果载入会议记录。
通过网络或其他方式投票的上市公司股东 通过网络或其他方式投票的公司股东或其
或其代理人，有权通过相应的投票系统查 代理人，有权通过相应的投票系统查验自
验自己的投票结果。 己的投票结果。
第 5.01 条 公司董事为自然人，有下列 第 5.01 条 公司董事为自然人，有下列
情形之一的，不能担任公司的董事： 情形之一的，不能担任公司的董事：
… …
(六)被中国证监会处以证券市场禁入处 (六)被中国证监会采取证券市场禁入措
罚，期限未满的； 施，期限未满的；
(七)法律、行政法规或部门规章规定的其 (七)法律、行政法规或部门规章规定的其
他内容。 他内容。
违反本条规定选举、委派董事的，该选 违反本条规定选举、委派董事的，该选
举、委派或者聘任无效。董事在任职期间 举、委派或者聘任无效。董事在任职期间
出现本条情形的，公司应当解除其职务。 出现本条情形的，公司应当解除其职务。
第 5.10 条 独立董事应按照法律、行政法 第 5.10 条 独立董事应按照法律、行政法
规及部门规章的有关规定执行。 规、中国证监会和上海证券交易所的有关
对于不具备独立董事资格或能力、未能独 规定执行。
立履行职责或未能维护公司和中小股东合
法权益的独立董事，单独或者合计持有公
司1%以上股份的股东可以向公司董事会提
出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑
的独立董事应当及时解释质疑事项并予以
披露。公司董事会应当在收到相关质疑或
罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，
并将讨论结果予以披露。
第 5.13 条 董事会行使下列职权: 第 5.13 条 董事会行使下列职权:
… …
(八)在股东大会授权范围内，决定公司对 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对
外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 外投资、收购出售资产、资产抵押、对外
担保事项、委托理财、关联交易等事项； 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐
(九)决定公司内部管理机构的设置； 赠等事项；
(十)聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (九)决定公司内部管理机构的设置；
书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事
司副总经理、财务负责人等高级管理人 会秘书及其他高级管理人员，并决定其报
员，并决定其报酬事项和奖惩事项； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，
… 决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负
公司董事会设立审计委员会，并根据需要 责人等高级管理人员，并决定其报酬事项
设立战略、提名、薪酬与考核等相关专门 和奖惩事项；
委员会。专门委员会对董事会负责，依照 …
本章程和董事会授权履行职责，提案应当 公司董事会设立审计委员会，并根据需要
提交董事会审议决定。专门委员会成员全 设立战略与ESG、提名、薪酬与考核等相
部由董事组成，其中审计委员会、提名委 关专门委员会。专门委员会对董事会负
员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多 责，依照本章程和董事会授权履行职责，
数并担任召集人，审计委员会的召集人为 提案应当提交董事会审议决定。专门委员
会计专业人士。董事会负责制定专门委员 会成员全部由董事组成，其中审计委员
会工作规程，规范专门委员会的运作。 会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独
立董事占多数并担任召集人，审计委员会
的召集人为会计专业人士。董事会负责制
定专门委员会工作规程，规范专门委员会
的运作。
第 5.17 条 董事会应当确定对外投资、 第 5.17 条 董事会应当确定对外投资、
收购出售资产、资产抵押、对外担保事 收购出售资产、资产抵押、对外担保事
项、委托理财、关联交易的权限，建立严 项、委托理财、关联交易、对外捐赠等权
格的审查和决策程序；重大投资项目应当 限，建立严格的审查和决策程序；重大投
组织有关专家、专业人员进行评审，并报 资项目应当组织有关专家、专业人员进行
股东大会批准。以下交易行为除经董事会 评审，并报股东大会批准。以下“重大交
批准外，必须经股东大会批准。 易”行为除经董事会批准外，必须经股东
（一）交易涉及的资产总额占公司最近一 大会批准。
期经审计总资产的50%以上，该交易涉及 （一）交易涉及的资产总额（同时存在账
的资产总额同时存在账面值和评估值的， 面值和评估值的，以高者为准）占公司最
以较高者作为计算数据； 近一期经审计总资产的50%以上；
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计 （二）交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的营业收入占公司最近一个会计 年度相关的营业收入占公司最近一个会计
年度经审计营业收入的50％以上，且绝对 年度经审计营业收入的 50％以上，且绝
金额超过5000万元人民币； 对金额超过 5000 万元人民币；
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计 （三）交易标的(如股权)在最近一个会计
年度相关的净利润占公司最近一个会计年 年度相关的净利润占公司最近一个会计年
度经审计净利润的50％以上，且绝对金额 度经审计净利润的 50％以上，且绝对金
超过500万元人民币； 额超过 500 万元人民币；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费 （四）交易的成交金额（含承担债务和费
用）占公司最近一期经审计净资产的50％ 用）占公司最近一期经审计净资产的
以上，且绝对金额超过5000万元人民币； 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人
（五）交易产生的利润占公司最近一个会 民币；
计年度经审计净利润的 50％以上，且绝 （五）交易产生的利润占公司最近一个会
对金额超过500 万元人民币。 计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取 对金额超过 500 万元人民币；
其绝对值计算。 （六）交易标的（如股权）涉及的资产净
额（同时存在账面值和评估值的，以高者
为准）占公司最近一期经审计净资产的
50%以上，且绝对金额超过 5000 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取
其绝对值计算。
第 5.18 条 本章程所称“交易”包括下列事 第 5.18 条 本章程所称“重大交易”包
项： 括下列事项：
（一）购买或出售资产； （一）购买或出售资产；
（二）对外投资（含委托理财、 委托贷 （二）对外投资（含委托理财、对子公司
款、对子公司投资等）； 投资等）；
（三）提供财务资助； （三）提供财务资助（含有息或者无息借
（四）提供担保； 款、委托贷款等）；
（五）租入或租出资产； （四）提供担保（含对控股子公司担保
（六）签订管理方面的合同（含 委托经 等）；
营、受托经营等）； （五）租入或租出资产；
（七）赠与或受赠资产； （六）委托或者受托管理资产和业务；
（八）债权或债务重组； （七）赠与或受赠资产；
（九）研究与开发项目的转移； （八）债权、债务重组；
（十）签订许可协议； （九）签订许可使用协议；
上述购买、出售的资产不含购买原材料、 （十）转让或者受让研发项目；
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 优先认缴出资权等）；
买、出售此类资产的，仍包含在内。 （十二）上海证券交易所认定的其他交
易。
公司上述重大交易不含购买原材料、燃料
和动力；接受劳务；出售产品、商品；提
供劳务；工程承包及其他与日常经营相关
的交易，但资产置换中涉及前述交易的仍
包含在内。
第 5.20 条 董事会有权决定金额不高于 第 5.20 条 董事会审查决定关联交易事
3000 万元人民币或公司最近一期经审计净 项时，应依照公司关联交易管理制度规定
资产绝对值的 5％以下的关联交易，超过 的程序进行。
限额的必须经股东大会批准。
董事会审查决定关联交易事项时，应依照
本章程、关联交易决策制度、董事会议事
规则规定的程序进行。
第 6.03 条 在公司控股股东单位担任除 第 6.03 条 在公司控股股东单位担任除
董事、监事以外其他行政职务的人员，不 董事、监事以外其他行政职务的人员，不
得担任公司的高级管理人员。 得担任公司的高级管理人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控
股股东代发薪水。
第 7.05 条 监事应当保证公司及时、公 第 7.05 条 监事应当保证公司及时、公
平地披露信息，所披露的信息真实、准 平地披露信息，所披露的信息真实、准
确、完整。 确、完整，并对定期报告签署书面确认意
见。
第 7.12 条 监事会制定监事会议事规则， 第 7.12 条 监事会制定监事会议事规则，
明确监事会的议事方式和表决程序，以确 明确监事会的议事方式和表决程序，以确
保监事会的工作效率和科学决策。 保监事会的工作效率和科学决策。
监事会议事规则应列入公司章程或作为章
程的附件，由监事会拟定，股东大会批
准。
第 8.02 条 公司在每一会计年度结束之日 第 8.02 条 公司在每一会计年度结束之日
起 4 个月内向中国证监会和证券交易所报 起 4 个月内向中国证监会和上海证券交易
送年度财务会计报告，在每一会计年度前 所报送并披露年度报告，在每一会计年度
6 个月结束之日起 2 个月内向中国证监会 上半年结束之日起 2 个月内向中国证监会
派出机构和证券交易所报送半年度财务会 派出机构和上海证券交易所报送并披露中
计报告，在每一会计年度前 3 个月和前 9 期报告。
个月结束之日起的 1 个月内向中国证监会 上述年度报告、中期报告按照有关法律、
派出机构和证券交易所报送季度财务会计 行政法规、中国证监会及上海证券交易所
报告。 的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法
规及部门规章的规定进行编制。
第 8.10 条 公司聘用取得 “从事证券相 第 8.10 条 公司聘用符合《证券法》规
关业务资格”的会计师事务所进行会计报 定的会计师事务所进行会计报表审计、净
表审计、净资产验证及其他相关的咨询服 资产验证及其他相关的咨询服务等业务，
务等业务，聘期 1 年，可以续聘。 聘期 1 年，可以续聘。
第12.04条 本章程所称“以上”、“以 第12.04条 本章程所称“以上”、“以
内”、“以下”都含本数；“不满”、 内”、“以下”都含本数；“不满”、
“以外”、“低于”、“多于”不含本 “以外”、“低于”、“多于”、“超
数。 过”不含本数。
公司将按上述内容相应修订《公司章程》。除上述条款外，无其他修改。
本次修订后，章程部分条款序号做相应调整。董事会提请股东大会授权公司经
营管理层组织办理有关《公司章程》修订等相应事宜。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江鼎力机械股份有限公司董事会
2022年11月19日
