证券代码：603345             证券简称：安井食品              公告编号：临2018－019



                    福建安井食品股份有限公司
关于 2018 年度公司向银行申请授信担保额度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
    2018 年 度 公 司 拟 对 子 公 司 提 供 担 保 及 子 公 司 之 间 互 保 的 额 度 总 计 在
100,000 万元内，审批为下属控股子公司及控股子公司之间银行综合授信提供担
保，并提交本公司股东大会审议。
   本次担保计划涉及被担保单位共计 6 家，分别是泰州安井食品有限公司、无
   锡安井食品营销有限公司、无锡华顺民生食品有限公司、辽宁安井食品有限
   公司、四川安井食品有限公司、湖北安井食品有限公司，均为公司直接或间
   接控股的全资子公司。
   截至公告披露日，本公司无逾期对外担保。
    一、 担保情况概述
    为确保公司经营发展中的资金需求，公司第三届董事会第十次会议审议通过
了《关于 2018 年度公司向银行申请授信额度及担保的议案》，同意公司 2018 年
度为子公司提供担保及子公司之间互保的额度总计不超过人民币 100,000 万元。
    公司 2018 年度计划为全资子公司及子公司之间提供的综合授信担保计划
为 100,000 万元，上述担保额度包括公司存续中的担保余额。同时，董事会同
意授权公司董事长和总经理在股东大会批准的担保额度内，批准对全资子公司的
银行综合授信提供担保并签署相关法律文件。
    以上担保计划于股东大会批准之后对在 2018 年内及公司 2018 年年度股东大
会召开之日前发生的相关担保均有效。

    二、 被担保人基本情况
   (一)无锡华顺民生食品有限公司
   无锡民生成立于 2005 年 12 月 9 日，注册资本 25,000 万元，公司直接和间接
持有其 100%股权。
   无锡民生经营范围：速冻食品加工、生产；粮食、蔬菜、水果、禽畜产品、
水产品的储藏；自有房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
    截止 2017 年 12 月 31 日，无锡民生资产总额 68,375.35 万元，净资产
38,258.46 万元，净利润 3,385.44 万元。
   （二）无锡安井食品营销有限公司
    安井营销成立于 2007 年 11 月 5 日，注册资本 1,200 万元，为公司全资子公
司。
    安井营销经营范围：预包装食品、散装食品销售，水产品的销售与加工，道
路普通货物运输，货物专用运输（冷藏保鲜），企业管理咨询；企业营销策划。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    截止 2017 年 12 月 31 日，安井营销资产总额 112,755.07 万元，净资产
11,669.65 万元，净利润 6,025.38 万元。
   （三） 泰州安井食品有限公司
    泰州安井成立于 2011 年 3 月 28 日，注册资本 36,049.38 万元，为公司全资
子公司
    泰州安井经营范围：生产、加工速冻食品（商品类别限《食品生产许可证》
核定范围），销售本公司自产产品，经营本企业自产产品的出口业务和本企业所
需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口
的商品及技术除外），食品咨询服务、食品技术服务。（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后可开展经营活动）。
    截止 2017 年 12 月 31 日，泰州安井资产总额 75,291.43 万元，净资产
50,241.69 万元，净利润 4,938.79 万元。
   （四）辽宁安井食品有限公司
    辽宁安井成立于 2013 年 7 月 23 日，注册资本 25,000 万元，为公司全资子
公司
    辽宁安井经营范围：生产速冻食品；收购农副产品（不含粮食、种子）、水
产品；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅
材料的进口业务；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术服务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
    截止 2017 年 12 月 31 日，辽宁安井资产总额 40,813.02 万元，净资产
28,965.59 万元，净利润 3,399.98 万元。
    （五）四川安井食品有限公司
    四川安井成立于 2016 年 5 月 3 日，注册资本 10,000 万，为公司全资子公司，
实际投资 6,200 万元。
    四川安井经营范围：速冻食品制造；肉制品及副产品加工；鱼糜制品及水产
品干腌制加工；收购农副产品（不含粮食与种子）；经营本企业自产产品的出口
业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（国家限定公司经
营或禁止进出口的商品及技术除外）；食品销售服务、食品咨询服务、食品技术
服务（不含需经许可审批的项目）。
    截止 2017 年 12 月 31 日，四川安井资产总额 7,456.92 万元，净资产 6,048.41
万元，净利润-114.06 万元。
    （六）湖北安井食品有限公司
    湖北安井成立于 2017 年 11 月 27 日，注册资本 10,000 万，为公司全资子公
司，截止 2017 年 12 月 31 日，尚未出资。
    湖北安井经营范围：速冻食品制造、销售；肉制品及副产品加工、销售；鱼
糜制品及水产品干腌制加工、销售；水产饲料制造、销售；鱼油提取及制品制造、
销售；收购农产品（不含粮食与种子）；仓储服务（不含危险品仓储、含食品仓
储）；进出口贸易（国家禁止或限制的商品和技术除外）。（涉及许可经营项目，
应取得相关部门许可后方可经）。
    截止 2017 年 12 月 31 日，尚未开展业务。

    三 、公司审批担保事项

                                    截止披露日担保 实际已担保金额   被担保公司资
 类型           被担保单位
                                    合同金额（万元）   （万元）     产负债率(%)

 子公司     泰州安井食品有限公司      23,800.00        5,431.66        33.27%
子公司   无锡安井食品营销有限公司   14,700.00       95.00        89.65%



子公司   无锡华顺民生食品有限公司   26,000.00      6,144.46      44.05%


子公司     辽宁安井食品有限公司     9,100.00       2,150.29      29.03%

            担保合计                73,600.00     13,821.41

     占上市公司净资产比例(%)         43.46%         8.16%

     占上市公司总资产比例(%)         22.64%         4.25%

    四、 董事会意见

    公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于 2018 年度公司向银行申请
授信额度及担保的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。上述计划内
的被担保公司全部为公司控股子公司及子公司之间互保，因业务发展，需向银行
申请贷款以保证周转资金需求。上述公司经营状况良好，具有较强的履约能力，
因此公司对其担保风险较小。

    五、独立董事意见

    独立董事对本议案发表了独立意见：认为公司提供的担保主体均为公司控股
子公司及子公司之间互保，其财务风险处于公司可控制范围内，所涉及的担保事
项有利于提高其融资能力，符合公司正常生产经营的需要。我们认为该项预案是
合理的，符合有关法律法规的规定。

    六、对外担保数量

    截至公告披露日，公司对外担保的实际余额 13,821.41 万元，均为对子公司
的担保。截止到目前为止担保使用额度占上市公司最近一期经审计净资产的
8.16%。公司不存在逾期对外担保。


     特此公告。




                                           福建安井食品股份有限公司
    董 事 会
2018 年 3 月 20 日